回歸印度先罰款！幣安因未落實反洗錢，遭當局重罰225萬美元

印度財政部金融情報部門 (FIU IND) 昨日 (19) 的公告指出，將因未遵守反洗錢規定，對幣安裁罰約 225 萬美元的罰款。此前，印度當局向幣安及其他境外交易所發出最後通牒，禁止其在印度「非法營運」。

(印度下架幣安、Kraken 等九家交易所，官網、Google、蘋果商店全面封鎖)

幣安遭印度罰款 225 萬美元

印度的金融監管機構 (FIU) 稱幣安在為印度用戶提供加密資產交易服務時，未遵守反洗錢 (AML) 規定。

當局表示，作為虛擬數位資產服務提供商 (VDA SP)，幣安被認定為需報告的實體，需要持續保存並提交交易記錄，以確保反洗錢措施到位。

接著，FIU 在審查了幣安的書面與口頭陳述、以及公司的現有資料後，對該交易所提出了指控並予以裁罰，顯示幣安未能遵守上述義務：

我們對此失職行為採取適當行動，依《2002年防止洗錢法 (PMLA)》對其開罰 1.882 億盧比 (225 萬美元)。

幣安、KuCoin 成首批回歸印度的交易所

去年 12 月，有九家境外交易所收到了 FIU 的違規通知，並將於今年 1 月全面封鎖。對此，OKX 與 BitStamp 等公司已宣布退出了該國的業務。

同時，作為回歸印度的條件之一，交易所需就先前違規事實接受裁罰，而幣安及 KuCoin 在上個月也同意並成為了首批獲得 FIU 批准營運的境外交易所。

不過，印度它自去年起開始對加密貨幣、NFT 徵收 30% 資本利得稅，並對每筆加密交易徵收 1% 的源頭稅款的舉動，著實讓各交易所及其他加密企業卻步。

(印度監管｜NFT、加密貨幣 30% 資本利得重稅將上路，預計 2023 年前發行數位盧比)

幣安持續被放大檢視

近兩年來，幣安因其規模，一直在監管合規上備受檢視，主要的案件包括：

• 美國：去年 11 月，商品期貨交易委員會 (CFTC) 與財政部 (DOJ) 向幣安實施最大金融制裁，罰款 43 億美元

• 奈及利亞：今年 2 月，奈及利亞當局指控幣安涉嫌操縱匯率及積欠稅務，求償百億美元並拘留兩名幣安高管至今

• 菲律賓：今年 3 月，菲律賓證交會 (SEC) 對幣安網站及 App 的使用採取封鎖措施，稱其對當地人民的資金安全構成威脅

• 加拿大：今年 5 月，加拿大金融交易與報告分析中心 (FINTRAC) 因未依法註冊登記、且未通報單大額交易為由，對幣安處以 440 萬美元罰款，幣安稍早也對此指控提出上訴

(奈及利亞高等法院駁回潛逃中幣安高管的人權訴訟：沒人出席法庭)

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