#Binance autorizzato a operare in India, soggetto a una multa di 2,25 milioni di dollari e alla conformità.
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha ricevuto mercoledì un avviso dalla Financial Intelligence Unit indiana (FIU-IND), che lo ha multato di 2,25 milioni di dollari (₹ 18,8 crore) per aver operato senza rispettare le normative antiriciclaggio nazionali prima di dicembre 2023 Ciò significa che l’exchange è ora autorizzato a operare in India, a condizione che paghi la multa e rispetti le normative.
Nella sua notifica, FIU-IND ha dichiarato di aver imposto la multa a causa della continua fornitura di servizi da parte di Binance a clienti indiani e operazioni in India, senza attenersi ai suoi obblighi statutari ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002. La società è stata emessa un avviso ai sensi dell'articolo 13 della PMLA il 28 dicembre 2023.
L'avviso, di cui Mint ha visto una copia, aggiunge: Sono state impartite istruzioni specifiche a Binance per garantire il rispetto diligente degli obblighi delineati nel Capitolo IV del PMLA. Le entità che rappresentavano Binance prima della FIU-IND includevano le sue strutture alle Seychelles, Isole Cayman e Svizzera.
Il 10 maggio, Binance e il suo collega exchange di criptovalute Kucoin avrebbero dovuto essere autorizzati a operare in India dopo essere stati sospesi dalla FIU-IND a dicembre.
