Una coppia londinese è stata arrestata con l'accusa di aver gestito uno scambio illegale in città in cui venivano scambiati più di 1 miliardo di sterline in criptovaluta. Una ricerca negli uffici e nelle proprietà residenziali delle persone ha portato alla luce risorse digitali scambiate sulla loro piattaforma.
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L'ultimo arresto fa seguito a una repressione globale sul settore delle criptovalute, in cui diverse persone sono state arrestate per riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari commessi attraverso scambi di risorse digitali.
Le autorità vogliono che Londra e il Regno Unito siano puliti da scambi illegali
Secondo un rapporto di Sky News, la Financial Conduct Authority (FCA) ha perquisito gli uffici della coppia a Londra. La polizia metropolitana ha anche perquisito due residenti dove ha scoperto alcune risorse digitali.
Il direttore esecutivo dell'applicazione e della supervisione del mercato presso la FCA, Therese Chambers, ha sottolineato il ruolo della FCA nel mantenere "il denaro sporco fuori dal sistema finanziario del Regno Unito".
"Questi arresti dimostrano che faremo tutto ciò che è in nostro potere per impedire alle società di criptovalute di operare illegalmente nel Regno Unito."
Camere.
I due, 38 e 44 anni, sono stati intervistati prima di essere rilasciati su cauzione mentre le indagini continuano, secondo la FCA. Si ritiene che i due abbiano scambiato asset digitali per un valore di oltre un miliardo di dollari sulla loro piattaforma illegale.
Le autorità stringono le viti sugli scambi
Gli ultimi arresti a Londra arrivano in un momento in cui le autorità di tutto il mondo stanno dando la caccia ai trasgressori in seguito al crollo dei più grandi scambi, con conseguente perdita dei propri investimenti in criptovalute da parte di milioni di persone.
Uno dei casi più importanti include l'implosione dell'exchange Sam Bankman-Fried-ran FTX, che ha portato all'incarcerazione del boss delle criptovalute per 25 anni di prigione per aver frodato gli investitori.
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Un altro caso di alto profilo riguarda il fondatore ed ex CEO di Thodex, Faruk Fatih Ozer, che è stato condannato a 11.196 anni di prigione per aver truffato gli investitori del loro denaro attraverso il suo scambio, che era uno dei più grandi scambi di criptovalute della Turchia.
Changpeng "CZ" Zhao, fondatore di Binance, è stato condannato a quattro mesi di carcere per aver consentito ai truffatori di riciclare denaro utilizzando la sua piattaforma. Si è dichiarato colpevole di aver infranto le leggi sul riciclaggio di denaro negli Stati Uniti.
Nel frattempo, la FCA ha un elenco con oltre 13.000 aziende che il regolatore sospetta operino illegalmente nel Regno Unito. Il suo registro delle società crittografiche autorizzate conta 45.
Reporting criptopolitico di Enacy Mapakame