• Si è registrato un aumento del numero di episodi registrati di riciclaggio di denaro tramite DPT.

  • La FIU e altre agenzie di regolamentazione di Singapore hanno contribuito al rapporto MLNRA.

Secondo il più recente Money Laundering National Risk Assessment (MLNRA) di Singapore, i fornitori di token di pagamento digitali (DPT) rappresentano gravi minacce all’integrità del sistema antiriciclaggio (AML).

Non incluso nel rapporto del 2014, le 126 pagine di questo sono piene di ulteriori pericoli. Rientrano in questa categoria i fornitori di servizi DPT e i commercianti di metalli e pietre preziose.

Occhio attento alla LMA

È stato stabilito che il settore bancario, che comprende la gestione patrimoniale, presenta i maggiori pericoli di riciclaggio di denaro. A causa del loro coinvolgimento nell’elaborazione di un numero enorme di transazioni e nella fornitura di servizi a clienti con profili di rischio elevati, le banche hanno maggiori probabilità di essere prese di mira dai criminali.

Tra i numerosi sottosettori ad alto rischio del settore finanziario, spiccano i fornitori di servizi DPT, chiamati anche fornitori di servizi di asset virtuali. Si è registrato un aumento del numero di episodi registrati di riciclaggio di denaro tramite DPT e altre forme di abuso, come evidenziato dalla MLNRA.

Le autorità di Singapore tengono d'occhio i rischi connessi al DPT. Anche se il Paese rappresenta solo una piccola parte delle operazioni mondiali. Le società di pagamento che facilitano i trasferimenti internazionali di denaro e i gestori patrimoniali di terze parti sono altri due esempi di servizi finanziari ad alto rischio.

L’Unità di informazione finanziaria e altre forze dell’ordine e agenzie di regolamentazione di Singapore, insieme a organizzazioni del settore imprenditoriale e organismi internazionali, hanno contribuito al rapporto MLNRA.

A causa della sua apertura economica e della sua posizione di centro finanziario globale, Singapore è vulnerabile al riciclaggio di denaro. Per riciclare o spostare fondi illegali, i criminali sfruttano le infrastrutture bancarie e aziendali del Paese.

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