Singapore descrive i token di pagamento digitali come ad alto rischio nel panorama antiriciclaggio
Singapore ha affermato che i fornitori di servizi di token di pagamento digitale (DPT), noti anche come fornitori di servizi di asset virtuali, stanno emergendo come una categoria ad alto rischio nel settore finanziario.
L'aggiornamento della National Money Laundering Risk Assessment (NRA) di Singapore ha evidenziato rischi significativi nel panorama antiriciclaggio (AML), in particolare nel settore finanziario, dove i fornitori di pagamenti digitali (DPT) pongono crescenti vulnerabilità.
Il rapporto completo di 126 pagine identifica nuovi settori a rischio non inclusi nell’ultimo rapporto, pubblicato nel 2014. Ciò include fornitori di servizi di asset virtuali e commercianti di gemme e metalli.
Il settore bancario, compresa la gestione patrimoniale, è stato identificato come quello che presenta il rischio di riciclaggio di denaro più elevato. Le banche sono più vulnerabili allo sfruttamento criminale a causa del loro ruolo nel facilitare grandi volumi di transazioni e nel servire clienti ad alto rischio.
Nel settore finanziario, i fornitori di servizi di token di pagamento digitale (DPT), noti anche come fornitori di servizi di asset virtuali, si distinguono come una categoria ad alto rischio. La valutazione evidenzia un aumento dei casi segnalati che coinvolgono fornitori di servizi di token di pagamento digitale e una varietà di metodi di sfruttamento.
