Mexican Cartels Using BTC, ETH, USDT, Other Tokens to Buy Fentanyl Ingredients: U.S.

CoinDesk · 2024-06-20T17:43:08.000Z

The U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network issued an updated advisory to U.S. financial firms cautioning them on what to watch out for in illegal fentanyl trafficking, including the use of certain cryptocurrencies. While FinCEN did cite four tokens -- bitcoin, ether, monero and tether -- the news of crypto's involvement in this illicit market has been well covered by previous criminal and sanctions actions from U.S. authorities. Criminal organizations in Mexico have been using several popular digital assets to buy the raw materials needed to make the drug fentanyl, according to the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), which cited the use of bitcoin and other tokens in a Thursday advisory. The cartels "are increasingly purchasing fentanyl precursor chemicals and manufacturing equipment" from China-based suppliers and paying in tokens including bitcoin {{BTC}}, ether {{ETH}}, monero {{XMR}}, and tether {{USDT}} "among others," according to an updated FinCEN advisory to alert U.S. financial firms about the network of criminal organizations producing the dangerous narcotic. The payments often end up in the Chinese suppliers' hosted wallets at crypto firms, sometimes through a secondary money transmitter, according to the notice. The new warnings, updating a FinCEN advisory from 2019, reflect problems that had already emerged in sanctions and criminal cases brought by U.S. authorities. In October, the U.S. Department of Justice charged eight China-tied companies with illegal drug production, distribution and sales of precursor chemicals. U.S. overdoses involving fentanyl have become the leading killer for those aged 18-45. The chemicals used to manufacture the dangerous drug often come from China and wind their way across multiple borders on their path to U.S. users of the synthetic opioid, which the Drug Enforcement Administration (DEA) says is 100 times more potent than morphine. Read More: U.S. Sen. Elizabeth Warren Calls for Shutdown of Crypto Funding for Fentanyl

La Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso un avviso aggiornato alle società finanziarie statunitensi avvertendole su cosa prestare attenzione nel traffico illegale di fentanil, compreso l'uso di alcune criptovalute.
Anche se FinCEN ha citato quattro token (bitcoin, ether, monero e tether), la notizia del coinvolgimento delle criptovalute in questo mercato illecito è stata ben coperta da precedenti azioni penali e sanzionatorie da parte delle autorità statunitensi.
Le organizzazioni criminali in Messico hanno utilizzato diverse risorse digitali popolari per acquistare le materie prime necessarie per produrre il farmaco fentanil, secondo il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che ha citato l'uso di bitcoin e altri token in un avviso di giovedì .
I cartelli "acquistano sempre più prodotti chimici precursori del fentanil e attrezzature per la produzione" da fornitori con sede in Cina e pagano in token tra cui bitcoin {{BTC}}, etere {{ETH}}, monero {{XMR}} e tether {{USDT} } "tra gli altri", secondo un avviso aggiornato della FinCEN per allertare le società finanziarie statunitensi sulla rete di organizzazioni criminali che producono il pericoloso narcotico.
Secondo l'avviso, i pagamenti spesso finiscono nei portafogli ospitati dai fornitori cinesi presso le società di criptovaluta, a volte attraverso un trasmettitore di denaro secondario.
I nuovi avvertimenti, aggiornando un avviso FinCEN del 2019, riflettono problemi già emersi nelle sanzioni e nei procedimenti penali promossi dalle autorità statunitensi.
A ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato otto società legate alla Cina di produzione, distribuzione e vendita di farmaci illegali di precursori chimici.
Negli Stati Uniti le overdose da fentanil sono diventate la principale causa di morte per la fascia di età tra i 18 e i 45 anni. Le sostanze chimiche utilizzate per produrre il pericoloso farmaco spesso provengono dalla Cina e si snodano attraverso più confini nel loro percorso verso gli utenti statunitensi dell’oppioide sintetico, che secondo la Drug Enforcement Administration (DEA) è 100 volte più potente della morfina.
Per saperne di più: La senatrice statunitense Elizabeth Warren chiede la chiusura dei finanziamenti crittografici per il Fentanil

Cartelli messicani che utilizzano BTC, ETH, USDT e altri token per acquistare ingredienti del Fentanil: Stati Uniti

Scopri di più dal Creator

Ultime notizie