🔍Сингапур обновил Национальную оценку рисков (NRA) по отмыванию денег, выявив значительные угрозы, особенно в финансовом секторе. Поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT) представляют повышенную уязвимость.
• Банковский сектор, включая управление активами, признан наиболее рискованным.
• Поставщики услуг DPT выделяются как категория с высоким риском.
• Несмотря на относительно небольшую долю глобальной деятельности DPT в Сингапуре, власти тщательно контролируют связанные риски.
• Основные угрозы отмывания денег в Сингапуре происходят от мошенничества, организованной преступности, коррупции, налоговых преступлений и отмывания денег через торговлю.
В апреле Монетарный авторитет Сингапура объявил о внесении поправок в Закон о платежных услугах страны, чтобы расширить сферу регулирования услуг, связанных с поставщиками услуг DPT.