Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), due residenti nello Utah sono stati incriminati per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, convertendo oltre 2,5 milioni di dollari in criptovalute. 

I due sono stati arrestati durante il fine settimana nella contea di Washington.

Due uomini dello Utah arrestati per transazioni di criptovaluta senza licenza

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto dello Utah hanno annunciato che Brian Garry Sewell e Keen Lee Ellsworth sono stati incriminati a St. George, nello Utah, per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza, convertendo oltre 2,5 milioni di dollari in criptovaluta tra marzo e settembre 2020. 

Gli arresti sono avvenuti durante il fine settimana nella contea di Washington.

I documenti del tribunale hanno rivelato che Sewell ed Ellsworth gestivano un'attività di trasferimento di denaro senza licenza durante questo periodo, con Ellsworth che utilizzava la sua entità Ellsworth & Associates per trasferire oltre 2,5 milioni di dollari a Sewell. 

Sewell ha poi convertito questi fondi in criptovaluta attraverso la sua entità, Rockwell Capital Management. Nessuna delle due aziende ha ottenuto le licenze richieste. 

Da giugno 2020 a maggio 2021, Sewell ha inoltre utilizzato Rockwell Capital Management per trasferire oltre 2,6 milioni di dollari per conto di un'altra entità. Il Dipartimento di Giustizia ha osservato:

"Sewell ha ricevuto i fondi tramite bonifico bancario e poi li ha convertiti in criptovaluta."

In un caso separato, Sewell è comparso in tribunale a seguito di un atto d'accusa del gran giurì federale la scorsa settimana. Affronta numerose accuse federali, tra cui frode telematica, false dichiarazioni in relazione a prestiti e riciclaggio di denaro. 

Da dicembre 2017 ad aprile 2024, Sewell si è impegnato in un piano per frodare gli investitori travisando la sua esperienza, istruzione e capacità di generare rendimenti sostanziali. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato:

"Ad esempio, Sewell ha affermato falsamente agli investitori di aver gestito in passato fondi di criptovaluta che avevano generato rendimenti significativi."

Le sue attività fraudolente gli hanno portato a ottenere almeno 2,5 milioni di dollari. Sewell affermò falsamente di aver gestito con successo fondi di criptovaluta e di aver fabbricato le sue credenziali educative, affermando diplomi presso la Johns Hopkins University e la Stanford University.

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