L'exchange di criptovalute Binance ha presentato ricorso, contestando la sanzione di 4,4 milioni di dollari precedentemente imposta dall'organismo di vigilanza canadese, il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC).
Secondo un rapporto del 19 giugno di Bloomberg Canada, il colosso dei cambi ha dichiarato nel suo ricorso alla Corte Federale che non ha alcuna presenza nel paese e che i suoi servizi non sono rivolti a quelli canadesi, sostenendo che qualsiasi coinvolgimento nel mercato canadese è connessi alle sue operazioni globali.
Inoltre, Binance ha sottolineato che in precedenza aveva pianificato di stabilire operazioni in Canada, ma il piano non è stato realizzato. Ricordiamo che nel maggio 2023, Binance ha annunciato di essere uscita dal mercato canadese a causa delle crescenti preoccupazioni normative e delle restrizioni per gli investitori. All’epoca, l’exchange affermava l’importanza di avere una presenza in Canada, sottolineando che è il paese d’origine di Changpeng Zhao, il fondatore.
Binance multata di 4,4 milioni di dollari per violazioni normative
A maggio, l'agenzia canadese di intelligence finanziaria FINTRAC ha imposto una multa di circa 6 milioni di dollari canadesi (4,4 milioni di dollari) a Binance per aver violato le leggi antiriciclaggio. Secondo l'agenzia, Binance non si è registrata come società di servizi monetari internazionali, aggiungendo che l'exchange non è riuscito a segnalare transazioni sostanziali per oltre 10.000 dollari in più di 5.000 occasioni in due anni, da giugno 2021 a luglio 2023.
L'agenzia di regolamentazione ha inoltre sottolineato che Binance non ha rispettato tutte le scadenze previste per la registrazione ufficiale, nonostante avesse diverse possibilità di farlo.
Problemi normativi globali di Binance
Nel frattempo, il più grande exchange di criptovalute per volume di scambi, Binance, continua ad affrontare sfide normative in tutto il mondo che sollevano preoccupazioni sull'autenticità dell'azienda. Oggi, Coinfomania ha riferito che la società è stata colpita da una multa di 2,25 milioni di dollari dalla Financial Intelligence Unit (FIU) indiana per aver violato le norme antiriciclaggio.
L'agenzia ha affermato che Binance non è riuscita a registrarsi correttamente prima di operare nel paese. Secondo il documento ufficiale rilasciato, Binance non ha fornito i dettagli del principale ufficiale alla FIU, non ha istituito alcun meccanismo per rilevare le transazioni sospette (ST) e non ha informato il controllore delle transazioni sospette.
Nel novembre 2023, lo scambio fu stabilito con le autorità degli Stati Uniti per oltre 4 miliardi di dollari, spingendo Changpeng Zhao, l’allora CEO, a dimettersi dall’incarico e sta attualmente scontando una pena di quattro mesi in una prigione federale.
In particolare, l’exchange sta affrontando problemi normativi anche in Nigeria. Due dirigenti di Binance, Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, sono stati arrestati dalle autorità nigeriane con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro presso la società.
Il post Ricorso su Binance Files per una multa di 4,4 milioni di dollari da parte dell'autorità di regolamentazione canadese FINTRAC è apparso per la prima volta su Coinfomania.