Binance, il più grande exchange di criptovalute per volume di scambi, è stato nuovamente sottoposto a pressioni normative dopo essere stato multato il 20 luglio dall'autorità di vigilanza indiana, la Financial Intelligence Unit (FIU). L'exchange, che sta ancora lottando per navigare nelle acque finanziarie globali, ha ricevuto una multa di 2,25 milioni di dollari per aver violato le leggi antiriciclaggio (AML) nel paese.
Gli scambi di criptovalute e altri fornitori di servizi di risorse digitali virtuali (VDASP) sono obbligati a registrarsi presso la FIU prima di operare nel paese secondo le normative indiane, tuttavia Binance non si è conformata, da qui la pesante multa.
Un esperto indiano di crypto tax, CA Sonu Jain, ha condiviso il documento originale su X (ex Twitter), analizzando le ragioni della sanzione. Secondo il post, la multa è stata imposta perché Binance non aveva fornito i dettagli del principale funzionario alla FIU, non esisteva alcun meccanismo per rilevare le transazioni sospette (ST) e non aveva informato il controllore delle transazioni sospette.
#binance Aggiornamento dalla FIU – India: la FIU ha imposto una sanzione di ₹18,82 Crore su Binance ($2,25 milioni)Motivi per imporre la sanzione:1⃣ Dettagli dell'ufficiale principale non forniti alla FIU2⃣ Nessun meccanismo per rilevare transazioni sospette (ST)3⃣ Non informare la FIU dell'immagine ST .twitter.com/Akh8AJJsQ9
— CA Sonu Jain (esperto fiscale in criptovalute) (@TheWeb3CA) 20 giugno 2024
Di conseguenza, il colosso dell'exchange è stato multato di 18,82 milioni di rupie (2,25 milioni di dollari), diventando la multa più alta mai imposta a una società di criptovaluta in India per aver violato le normative AML stabilite.
Piano Binance per rientrare nel mercato indiano
Ricordiamo che a maggio Binance ha ricevuto un consenso normativo per operare in India dopo essersi registrato ufficialmente presso la Financial Intelligence Unit (FIU) insieme all'exchange di criptovalute Kucoin con sede alle Seychelles. La registrazione è arrivata dopo che la FIU ha emesso un avviso di causa a nove scambi di criptovaluta operanti nel paese, tra cui KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
All'epoca l'autorità di regolamentazione aveva incaricato il Ministero dell'elettronica e dell'informatica di bloccare l'accesso online alle borse quotate. Inoltre, l'ordine imponeva ad Apple e Google di cessare le opzioni di download per gli scambi sui loro negozi di applicazioni. A marzo, Kucoin ha ricevuto una multa di 3,45 milioni di rupie (41.308 dollari) dalla FIU per aver violato le norme antiriciclaggio.
La multa imposta dalla FIU sottolinea le sfide affrontate da Binance nell'aderire alle normative globali. A maggio, l’agenzia antiriciclaggio canadese ha imposto alla borsa una sanzione di 4,38 milioni di dollari per violazioni simili. Al momento in cui scriviamo Binance non ha rilasciato alcun commento sulla questione.
Il post L'autorità di regolamentazione indiana colpisce Binance con una multa di 2,25 milioni di dollari per violazioni antiriciclaggio è apparso per la prima volta su Coinfomania.