• Né Anjarwalla né gli avvocati degli imputati si erano presentati all’udienza.

  • Anjarwalla ha intentato una causa chiedendo che la condotta delle agenzie fosse considerata illegale.

Secondo fonti di notizie locali, la causa del manager regionale di Binance Nadeem Anjarwalla è stata respinta dall'Alta Corte nigeriana. Anjarwalla ha affermato che il sequestro del suo passaporto e la detenzione da parte di funzionari governativi nigeriani costituivano una violazione dei suoi diritti fondamentali.

A causa della “mancanza di un procedimento giudiziario diligente”, il 19 giugno il giudice Inyang Ekwo ha archiviato la causa di Anjarwalla contro la NSA e l’EFCC. Né Anjarwalla né gli avvocati degli intervistati si erano presentati all’udienza.

Battaglia in corso

Il 28 marzo Anjarwalla ha intentato una causa chiedendo che la condotta delle agenzie fosse considerata illegale. Tonye Krukrubo, avvocato di Binance, ha chiesto di essere rimosso dalla causa contemporaneamente alla presentazione della domanda.

Un articolo nella pubblicazione finanziaria nigeriana Nairametrics afferma che Krukrubo ha chiesto ad Anjarwalla di assumere altri avvocati. Dato che Anjarwalla era scappato di prigione ed era andato in Kenya, non era presente in tribunale. Per dare ad Anjarwalla il tempo di scegliere i nuovi avvocati, la corte ha rinviato le udienze al 19 giugno.

Le autorità governative, secondo la causa di Anjarwalla, hanno violato la Sezione 35 (1) e (4) della Costituzione della Nigeria del 1999 (come modificata). Il 26 febbraio ha visto l'arresto di Anjarwalla e Tigran Gambaryan, responsabili della conformità alla criminalità finanziaria di Binance.

Per assistere la difesa dell’azienda contro le accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, Gambaryan era arrivato direttamente dagli Stati Uniti. Si è creata una spaccatura tra America e Nigeria a causa della rissa in corso contro Binance. Il cittadino statunitense Gambaryan ha citato in giudizio la NSA e l’EFCC indipendentemente da Anjarwalla, per gli stessi motivi. Il 9 luglio si terrà un’udienza sulla denuncia di Gambaryan.

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