Secondo un recente rapporto, il primo ministro montenegrino Milojko Spajić è stato identificato come uno dei primi investitori in Terraform Labs.
I documenti giudiziari rilasciati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti rivelano che Spajić ha investito 75.000 dollari nell'aprile 2018, acquisendo 750.000 token Luna, che al loro apice erano valutati 90 milioni di dollari.
Spajić affronta una potenziale perdita di 90 milioni di dollari
I documenti indicano che Spajić è stato il 16° investitore durante la fase iniziale di raccolta fondi di Terraform Labs. Il suo investimento è avvenuto in un momento in cui Terraform stava raccogliendo capitali per lo sviluppo del suo progetto di criptovaluta, che alla fine fallì nel 2022, portando a perdite superiori a 40 miliardi di dollari per gli investitori di tutto il mondo.
Nel 2018, Spajić ha stipulato un contratto con Terraform Labs il primo giorno di raccolta fondi, acquisendo i token Luna ad un prezzo significativamente basso di $ 0,10 ciascuno. Nonostante gli elevati rischi associati agli investimenti nella fase iniziale, questo prezzo è stato il più basso offerto durante i successivi round di finanziamento.
I documenti della SEC hanno rivelato che 14 persone e 10 aziende hanno contribuito con circa 13,75 milioni di dollari allo sviluppo e alla ricerca iniziali del progetto.
Il crollo del token Luna di Terraform nella primavera del 2022, quando il suo valore è crollato da un picco di 119 dollari a quasi zero, ha comportato perdite significative per gli investitori. Tuttavia, durante lo scandalo in corso, Spajić ha sostenuto che è stato il suo datore di lavoro, e non lui personalmente, a essere defraudato dell'investimento.
Gli esperti finanziari intervistati da "Vijesti" ritengono che se Spajić avesse mantenuto i suoi token durante il picco del mercato all'inizio del 2022, avrebbe dovuto affrontare perdite vicine ai 90 milioni di dollari a causa del crollo del valore dei token.
Spajić non è riuscito a denunciare Luna Holdings
Spajić non ha denunciato il possesso di token Luna all'Agenzia per la prevenzione della corruzione. Nei suoi rapporti del 2020 e del 2021, ha dichiarato di possedere Bitcoin per un valore di 150.000 euro. Nei rapporti successivi ha elencato varie criptovalute senza specificarne il valore.
Secondo Visjeti non è noto se Spajić abbia chiesto a Do Kwon di restituire il suo investimento o di compensare i profitti persi e, in tal caso, quale importo è stato recuperato. Non è inoltre chiaro se Spajić abbia citato in giudizio Terraform Labs e Kwon per frode, poiché non ha risposto a queste domande.
Nel frattempo, Terraform Labs e Kwon sono stati ritenuti responsabili di aver frodato gli investitori. La SEC ha ottenuto un accordo che richiedeva alla società di pagare 4,37 miliardi di dollari in multe e interessi e a Kwon di contribuire con 200 milioni di dollari a un fondo di compensazione degli investitori. Kwon, attualmente detenuto in Montenegro, rischia l'estradizione negli Stati Uniti o in Corea del Sud per essere processato.
Il primo ministro montenegrino identificato come il primo investitore in Terraform Labs: il rapporto è apparso per la prima volta su CryptoPotato.