La licenza per il trasferimento di denaro di Binance US nel Nord Dakota è stata revocata a causa di problemi di non conformità.
Il North Dakota ha scelto di revocare la licenza di trasferimento di denaro di Binance US a causa delle preoccupazioni relative ai problemi di conformità e alle sfide legali affrontate dal suo fondatore, Changpeng Zhao.
Il Dipartimento delle istituzioni finanziarie del Nord Dakota ha annunciato che Binance US non ha rispettato le leggi del Nord Dakota.
"Il Commissario del Dipartimento delle istituzioni finanziarie del Nord Dakota ha revocato la licenza di trasferimento di denaro di BAM Trading Services, Inc. che opera come Binance.US", si legge nell'ordine.
Ad aprile, Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti, il che ha comportato una condanna a quattro mesi di carcere per il coinvolgimento di Binance.
Zhao si è inizialmente dichiarato colpevole nel novembre 2023, rendendo la Florida il primo stato a non revocare la licenza di trasmettitore di BAM. Anche altri stati, come Alaska, Florida, Maine, North Carolina e Oregon, hanno revocato o rifiutato di rinnovare la licenza dello scambio.
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Binance vede un'altra revoca
L'annuncio ha specificato molte ragioni chiave per la decisione, con il reato di Zhao per aver violato le leggi federali antiriciclaggio come fattore chiave decisivo. Binance e Zhao sono stati condannati a livello federale per aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. La decisione di ritirare la licenza ha anche citato l'insufficiente programma antiriciclaggio di Binance.US come fattore contribuente.
Durante l'indagine, gli enti di regolamentazione finanziaria del Dakota del Nord hanno espresso preoccupazioni sulla mancanza di trasparenza e cooperazione dell'azienda. Hanno sottolineato che Binance.US non ha fornito documenti e registrazioni per la conformità.
La mancanza di cooperazione, oltre alla condanna di Zhao, ha portato alla decisione di revocare la licenza, poiché violava la fiducia e gli standard normativi.
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