Recentemente, nel mercato delle valute virtuali è apparsa una nuova truffa, che ha causato enormi perdite a innumerevoli investitori e ha attirato l'attenzione e la vigilanza diffuse.

Mi sono quasi innamorato di questa truffa! Uno sconosciuto mi ha contattato tramite WeChat, sostenendo che aveva urgentemente bisogno di acquistare "petrolio" (valuta virtuale) e ha mostrato un record di trasferimento Alipay apparentemente normale e il denaro è stato ricevuto senza intoppi.

Poiché in precedenza c'erano state diverse transazioni di successo, ho trasferito con sicurezza il "petrolio" all'indirizzo da lui fornito. Tuttavia, poche ore dopo, mi ha contattato perché non aveva ricevuto il pagamento e mi ha chiesto se avevo effettuato il trasferimento sbagliato.

Dopo un'indagine approfondita, ho scoperto la verità dietro questa trappola: il truffatore ha acquistato il "petrolio" tramite un cosiddetto "accettazione da banco".

Il truffatore ha approfittato del fatto che il vero nome del pagatore non è visibile durante il trasferimento di denaro tramite Alipay, ed ha effettuato il pagamento tramite altri conti, facendomi credere erroneamente che il denaro fosse arrivato.

Hanno colto l'occasione per defraudarmi del "petrolio" che avevo in mano. Si è trattato di una frode ben pianificata.

Una volta che ti rendi conto di essere stato defraudato, i tuoi fondi e il "petrolio" spariscono.

Anche se chiami la polizia per chiedere aiuto, la polizia può solo tracciare il flusso di fondi e non può aiutarti a recuperare le perdite. Quel che è peggio è che se il venditore non è in grado di fornire prove valide, ciò potrebbe comportare perdite doppie, perdendo sia la merce che il denaro.

Come dobbiamo tutelarci di fronte a questa insidiosa truffa? Quando vendi valuta virtuale, assicurati di chiedere all'acquirente di fornire registrazioni dettagliate dei trasferimenti e informazioni sulla verifica dell'identità per garantire che l'altra parte sia il vero pagatore.

Quando usi WeChat per comunicare, assicurati di verificare se le informazioni di autenticazione del nome reale dell'altra parte sono coerenti con il nome del trasferimento, quando usi Alipay devi anche controllare attentamente le informazioni del pagatore; La cosa più importante è rifiutarsi risolutamente di accettare pagamenti da terzi per evitare rischi inutili.

Quando scegli un accettante o un garante OTC, scegli con attenzione! Non finire in una situazione in cui perdi sia denaro che beni perché stai cercando a buon mercato. I prezzi sul mercato sono generalmente trasparenti. Se trovi un prezzo insolitamente eccessivo, devi rimanere molto vigile. Potrebbe essere una trappola tesa dai truffatori.

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