Il North Dakota ha invalidato la licenza per il trasferimento di denaro di Binance US a causa di problemi di conformità.
Il Dipartimento delle istituzioni finanziarie del Nord Dakota ha annunciato che Binance US non ha rispettato le leggi del Nord Dakota.
Anche altri stati degli Stati Uniti, come Alaska, Florida, Maine, Carolina del Nord e Oregon, hanno revocato o rifiutato di rinnovare la licenza dell’exchange.
Il Nord Dakota è diventato l'ultimo stato a revocare la licenza di Binance US per operare come trasmettitore di denaro, citando mancanze di conformità e problemi legali del suo fondatore, Changpeng Zhao. Questa mossa si aggiunge alla crescente pressione normativa sullo scambio di criptovaluta mentre è alle prese con cause legali e indagini in tutti gli Stati Uniti.
L’annuncio ufficiale dell’ente regolatore ha affermato:
"Il Commissario ha scoperto che BAM Trading Services, Inc. non ha rispettato le leggi del Dakota del Nord. Inoltre, il beneficiario effettivo di maggioranza e la persona di controllo, Changpeng Zhao, si è dichiarato colpevole di accuse di reato per aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti".
CZ è stato recentemente condannato a quattro mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio. Ciò è avvenuto in seguito a una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) contro Binance per aver presumibilmente offerto titoli non registrati, che ha portato a un accordo di 4,3 miliardi di dollari. CZ ha anche accettato di pagare una penale personale di 50 milioni di dollari.
L'azione del North Dakota segue mosse simili da parte di altri stati in risposta alle sfide legali di Binance. Il Dipartimento delle istituzioni finanziarie del North Dakota ha dichiarato:
"Il Dakota del Nord si unisce ad Alaska, Florida, Maine, Carolina del Nord e Oregon che hanno adottato misure simili per revocare o negare il rinnovo della licenza di trasmissione di denaro di BAM Trading Services".
In particolare, la Florida aveva sospeso la licenza dell'exchange a novembre 2023, poco dopo la dichiarazione di colpevolezza di CZ. L'Alaska ha negato il rinnovo della licenza di Binance.US a gennaio, e la Carolina del Nord e il Maine hanno seguito l'esempio nello stesso mese. Il Connecticut ha sospeso la licenza il 24 aprile e l'Oregon l'ha revocata il 3 aprile.
Il post Binance US colpito da un'altra revoca della licenza nel Dakota del Nord è apparso per la prima volta su Coin Edition.