Coinspeaker Dirigenti di banche cinesi accusati di un programma di riciclaggio di denaro crittografico da 248 milioni di dollari
Le autorità cinesi hanno sventato un intricato sistema di frode crittografica che rubava fondi da una banca locale. Il National Business Daily, una fonte di notizie finanziarie cinese, ha riferito che erano coinvolti ex dirigenti della Bank of Huludao, una banca nel nord-est della Cina, insieme ad altri.
Il rapporto rivela che dalla banca è stata prelevata l’enorme somma di 1,8 miliardi di yuan, circa 248 milioni di dollari. I documenti del tribunale mostrano che un sospettato di 44 anni di nome Chen ha contribuito a riciclare almeno 250 milioni di yuan (34,4 milioni di dollari) attraverso i suoi conti bancari personali per gli ex dirigenti.
La frode solleva preoccupazioni per le facili transazioni transfrontaliere delle criptovalute e per la percezione dell'anonimato che facilita le attività illegali da parte dei riciclatori di denaro. Gli organismi di regolamentazione di tutto il mondo stanno cercando di affrontare questi rischi incoraggiando al tempo stesso l’innovazione nelle risorse digitali.
2,6 miliardi di yuan sottratti dai dirigenti bancari
Il rapporto del National Business Daily spiega come i sospettati avrebbero portato avanti il loro piano di frode crittografica. Nell'agosto 2020, Li Yulin, ex segretario del partito della Banca di Huludao, e Li Xiaodong, ex presidente ad interim, insieme ad altri due, sono stati accusati di appropriazione indebita di 2,6 miliardi di yuan manipolando beni in sofferenza.
Dopo la presunta appropriazione indebita, si legge nel verbale, avrebbero tentato di nascondere le proprie tracce. Nel settembre 2020 avrebbero convertito oltre 1,8 miliardi di yuan in valuta estera e trasferito il denaro sui conti bancari aziendali da loro controllati a Hong Kong.
Tra settembre e ottobre 2020, i sospettati avrebbero acquistato criptovalute attraverso i gruppi WeChat, tra cui uno chiamato “Longmen Inn”. Secondo quanto riferito, hanno venduto queste criptovalute all’estero e hanno convertito il ricavato in dollari statunitensi, che sono stati depositati su conti bancari controllati dalle società di Hong Kong coinvolte.
Chen condannato per un caso bancario in corso
Mentre la mente dietro il presunto programma di riciclaggio di denaro, Chen, ha ricevuto una condanna a 2 anni e 3 mesi di carcere insieme a una multa di 2 milioni di yuan, il rapporto indica che sono in corso procedimenti legali riguardanti la presunta cattiva condotta degli ex dirigenti della banca.
Un caso simile si è verificato quando uno studente cinese, Yang Qichao, ha denunciato un programma di frode crittografica rischiando 4 anni di prigione. Poiché i quadri normativi per le criptovalute continuano a svilupparsi, le autorità dovranno rimanere vigili nel combattere l’uso delle risorse digitali per scopi illeciti.
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