"Scioccato! I dirigenti delle banche hanno colluso per riciclare 2,6 miliardi di denaro e la valuta virtuale è diventata uno strumento di riciclaggio di denaro!"
💥Grandi novità! Importante caso di dirigenti bancari: PANews ha riferito il 18 giugno che, secondo Jiemian News, il Judgment Document Network ha rivelato un caso scioccante. Nell'agosto 2020, Li Yulin, l'ex segretario del partito della Huludao Bank, e Li Xiaodong, il presidente, hanno effettivamente collaborato con gli azionisti Duan Moutao e Zhou Moulong per utilizzare il pretesto di risolvere le attività in sofferenza per fabbricare piani di gestione patrimoniale e appropriarsi indebitamente di fondi bancari fino a 2,6 miliardi di yuan!
💸 Corrente sotterranea di oro nero e riciclaggio di denaro transfrontaliero: nel settembre 2020, Zhou Moulong ha cospirato con Xiang Mou (gestito in un caso separato) e altri per convertire illegalmente più di 1,8 miliardi di yuan in valuta estera e trasferirli sul conto di un Società di Hong Kong controllata da Duan Moutao. Quindi, hanno acquistato valuta virtuale attraverso il gruppo WeChat di scambio di valuta virtuale a un prezzo superiore a quello di mercato, quindi l'hanno venduta tramite acquirenti di valuta virtuale esteri, l'hanno convertita in dollari statunitensi e l'hanno rimessa sul loro conto di Hong Kong.
🚨 La valuta virtuale diventa uno strumento di riciclaggio di denaro: il tribunale ha ritenuto che Chen sapesse che i fondi erano proventi di reato, ma ha comunque contribuito a convertirli in valuta virtuale e a trasferirli all'estero. Il suo comportamento costituiva il reato di riciclaggio di denaro. Alla fine, il tribunale ha stabilito che Chen era colpevole di riciclaggio di denaro ed è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di prigione e ad una multa di 2 milioni di yuan. I guadagni illegali sono stati recuperati in conformità con la legge.
🔍 Avviso sul caso: questo caso rivela i potenziali rischi delle valute virtuali nelle attività di riciclaggio di denaro e ci ricorda anche di rafforzare la nostra vigilanza e la prevenzione dei crimini finanziari. L’elevata liquidità e l’anonimato della valuta virtuale la rendono un nuovo strumento a disposizione dei criminali per riciclare denaro.
📢 Continua a prestare attenzione: continua a prestare attenzione ai progressi successivi di questo caso e ti forniremo rapporti più dettagliati.