Le conseguenze del collasso dell'exchange di criptovalute FTX continuano a manifestarsi nella sfera legale, con più parti che ora rivendicano beni coinvolti nel procedimento penale contro l'ex CEO della società, Sam Bankman-Fried.

Bankman-Fried, condannato a 25 anni di prigione federale dopo essere stato riconosciuto colpevole di uso improprio dei fondi dei clienti, è al centro di una controversa battaglia sui beni, che sono fondamentali per adempiere a una sostanziale sentenza di 11 miliardi di dollari imposta contro di lui.

Si intensificano le manovre legali

Le manovre legali si sono intensificate il 14 giugno, quando gli avvocati dei debitori di FTX e di FTX Digital Markets hanno presentato un'istanza presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

Sostenevano un “diritto superiore” su beni tra cui un aereo, fondi in più banche come Signature Bank, Farmington State Bank e Silvergate Bank, proventi dalla vendita di azioni Robinhood e donazioni politiche fatte da ex dirigenti di FTX.

Sostengono che questi beni dovrebbero essere destinati a risarcire le vittime del crollo della borsa piuttosto che servire a soddisfare la sentenza della corte contro Bankman-Fried.

La dichiarazione degli avvocati ha sottolineato la necessità di modificare l'ordinanza di confisca preliminare per consentire la restituzione di questi beni ai debitori e a FTX Digital.

Ciò, hanno sostenuto, andrebbe a beneficio di tutti i creditori e le parti interessate coinvolte nella procedura fallimentare del Capitolo 11 in Delaware e nel processo di liquidazione alle Bahamas.

Fonte: Courtlistener

Hanno inoltre sottolineato il vantaggio logistico derivante dall'utilizzo dell'architettura consolidata di amministrazione dei sinistri per distribuire queste attività, che a loro avviso massimizzerebbe i fondi disponibili riducendo al minimo i costi amministrativi e professionali aggiuntivi.

L’intento è quello di distribuire in modo efficace il valore di questi beni a più di un milione di vittime del piano criminale di Bankman-Fried.

Petizione separata di Emergent Fidelity Technologies

Allo stesso tempo, un altro gruppo di avvocati che rappresentano Emergent Fidelity Technologies e i suoi liquidatori congiunti hanno presentato una petizione separata concentrandosi esclusivamente sui 55 milioni di azioni di Robinhood e sui 20 milioni di dollari detenuti da Emergent, distinguendoli dal più ampio pool di attività rivendicato dai firmatari iniziali.

Con una mossa distinta, un gruppo di ricorrenti, i cui beni digitali sarebbero stati rubati da Bankman-Fried e sono rappresentati dagli avvocati specializzati in criptovalute Adam Moskowitz e David Boies, hanno fatto pressioni affinché un giudice assegnasse i beni confiscati direttamente agli utenti di FTX piuttosto che al debitori.

Tra questi ricorrenti c'è Sunil Kavuri, un cliente di FTX che ha testimoniato contro Bankman-Fried. La loro istanza ha sollevato preoccupazioni circa potenziali conflitti di interessi all'interno del patrimonio fallimentare che potrebbero compromettere l'equità e l'integrità del processo di distribuzione delle attività.

Mentre le controversie legali infuriano, il giudice Lewis Kaplan non si è ancora pronunciato su queste questioni né ha fissato alcuna udienza.

Il caso di fallimento di FTX in corso nel distretto del Delaware ha visto la presentazione di una proposta di piano di riorganizzazione a maggio, con l'obiettivo di rimborsare i creditori.

Tuttavia, questa proposta ha incontrato la resistenza di alcuni partiti, tra cui Kavuri, che sostengono che non riesce ad affrontare adeguatamente le perdite legate alle tasse statunitensi.

Scandalo più ampio che coinvolge ex dirigenti

Al di là di queste battaglie legali, lo scandalo più ampio ha intrappolato altri ex dirigenti di FTX e Alameda Research.

Gary Wang, Caroline Ellison e Nishad Singh si sono tutti dichiarati colpevoli delle accuse relative al collasso della società e stanno aspettando la loro sentenza dopo aver fornito testimonianze contro Bankman-Fried.

Al contrario, Ryan Salame, un altro ex co-CEO di FTX Digital Markets che non ha testimoniato al processo, è stato condannato a maggio a 90 mesi di prigione. L'inizio della sua pena è previsto per la fine di agosto.

Questa saga in corso non solo evidenzia la complessità dei procedimenti legali a seguito di un significativo collasso aziendale, ma sottolinea anche le sfide legate a garantire giustizia e risarcimento per le numerose vittime di crimini finanziari nel panorama delle criptovalute in rapida evoluzione.

Il post I clienti FTX lottano per i fondi perduti in Asset Battle è apparso per la prima volta su Coinfomania.