I critici politici e gli attivisti venezuelani hanno avvertito che il presidente Nicolás Maduro e il suo governo si stanno rivolgendo sempre più alle transazioni di criptovaluta come metodo per eludere le sanzioni internazionali.

Ciò fa seguito alla recente reintroduzione da parte degli Stati Uniti delle sanzioni sull’oro e sul petrolio, in seguito al mancato rispetto da parte di Maduro di un accordo volto a garantire elezioni eque previste per luglio.

I critici chiedono sanzioni più severe

Per quasi due decenni, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni mirate al Venezuela, con l’obiettivo di spingere il governo verso riforme democratiche. Tuttavia, Andrew Fierman, capo dell’intelligence sulla sicurezza nazionale presso Chainalysis Inc., suggerisce che i regimi sanzionati come quello di Maduro spesso esplorano molteplici strade per eludere tali restrizioni.

Nicolas Maduro e i suoi rappresentanti non hanno rispettato pienamente gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo sulla tabella di marcia elettorale. Pertanto, la Licenza Generale 44, che autorizzava le transazioni relative al settore del petrolio e del gas con il Venezuela, scadrà dopo la mezzanotte e non sarà rinnovata.

– Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 aprile 2024

“Quando si parla di regimi soggetti a sanzioni, solitamente cercano diversi modi per eluderle. Il governo venezuelano e il regime di Maduro lo hanno fatto attraverso una vasta gamma di metodi nel corso degli anni”, ha detto Fierman a Bloomberg.

Queste preoccupazioni sono dettagliate in un rapporto del Woodrow Wilson International Center for Scholars, scritto in collaborazione dal dissidente venezuelano Leopoldo López e dal direttore di Intel Solutions di Chainalysis, Kristofer Doucette. Il rapporto evidenzia le lacune nelle ultime sanzioni, in particolare nel contesto dell’obiettivo dichiarato del regime di Maduro di sfruttare i progetti di criptovaluta per aggirare queste barriere internazionali.

López e Doucette sottolineano nel loro rapporto l'impatto economico delle presunte manipolazioni delle criptovalute da parte del regime di Maduro. “Ogni dollaro sottratto dal regime di Maduro appartiene di diritto al popolo venezuelano”, hanno scritto.

“I miliardi svaniti negli ultimi anni rappresentano una somma grottesca, che avrebbe potuto essere fondamentale per rivitalizzare l’economia vacillante del Paese. Invece, l’abbraccio di Maduro alla criptovaluta ha sfruttato una tecnologia emergente per tracciare un nuovo percorso per deviare le ricchezze della nazione, impoverendo ulteriormente i suoi cittadini”.

Chiedono agli Stati Uniti e all'Unione Europea di attuare sanzioni più complete e severe e sollecitano le altre nazioni a indagare sull'uso delle criptovalute da parte del governo venezuelano per eludere le sanzioni.

Chainalysis scopre 70 milioni di dollari in trasferimenti di stablecoin

Un'ulteriore analisi blockchain condotta da Chainalysis ha rivelato che SUNACRIP, la Sovrintendenza nazionale venezuelana alle attività crittografiche e alle attività correlate, stava trasferendo attivamente grandi volumi di token su vari conti all'interno di diverse piattaforme di criptovaluta.

Le transazioni tracciate da Chainalysis hanno indicato che oltre 70 milioni di dollari in stablecoin sono stati elaborati attraverso indirizzi probabilmente gestiti da SUNACRIP o affiliati, facilitando operazioni finanziarie più fluide nonostante le sanzioni.

Nel 2018, il governo venezuelano ha introdotto il Petro, una criptovaluta sostenuta dalle riserve petrolifere e minerarie della nazione, per combattere l’iperinflazione ed evitare le sanzioni statunitensi. Nonostante i mandati per il suo utilizzo, il token ha visto un’adozione pratica limitata. A gennaio, il governo ha sospeso il Petro nel contesto di un’indagine per corruzione riguardante pagamenti indebitamente destinati alla compagnia petrolifera statale Petróleos de Venezuela SA.

Il post I critici sostengono che il presidente venezuelano Maduro utilizzerà le criptovalute per aggirare le sanzioni è apparso per la prima volta su CryptoPotato.