L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha congelato circa ₹ 32 crore ($ 3,83 milioni) in depositi in contanti e altri beni collegati al gruppo online Highrich.

Il gruppo è sotto inchiesta per presunta gestione di uno schema crittografico Ponzi.

Secondo The Hindu, citando fonti vicine alla questione, l’indagine di ED ha scoperto che K.D. Il gruppo Highrich di Prathapan e Sreena Prathapan ha accumulato circa ₹ 1.500 crore ($ 179.532,75) dagli investitori con il pretesto di rendimenti elevati e un tasso di interesse annuo del 15%.

L'ED ha accusato i promotori e le parti interessate dell'azienda di impegnarsi in attività illegali di scambio di criptovaluta su diversi scambi e di promuovere la propria criptovaluta, HR Crypto Coin.

L'ED sostiene che questi asset crittografici sono stati utilizzati in uno schema Ponzi, in cui gli investitori venivano attirati con promesse di rendimenti elevati finanziati dai contributi di nuovi investitori. Secondo l'agenzia, agli investitori è stato anche promesso un reddito diretto del 30% per introdurre nuovi clienti nel programma.

Da gennaio, secondo quanto riferito, l'ED ha congelato ₹ 260 crore ($ 31,12 milioni), inclusi ₹ 212 crore ($ 25,4 milioni), da 55 conti bancari congelati della società e dei suoi proprietari. L'indagine ha anche rintracciato ₹ 15 crore ($ 1,8 milioni) in proprietà immobiliari legate ai promotori e ad altri leader, presumibilmente acquisite dai proventi del reato.

Spinto da molteplici denunce da parte della polizia del Kerala, ED ha fatto irruzione nei locali di HighRich Smartech Pvt. Ltd., HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd. e entità correlate, con il risultato che il totale dei beni congelati o sequestrati ha raggiunto ₹ 260 crore ($ 31.119.010,00)

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Lotta agli schemi Ponzi delle criptovalute

Gli schemi Ponzi sono spesso camuffati da vere e proprie soluzioni di investimento. Tuttavia, i rendimenti per gli investitori esistenti sono finanziati dai contributi dei nuovi investitori piuttosto che dai profitti effettivi.

Questi schemi rimangono una seria minaccia per i mercati finanziari e gli investitori globali. Recenti casi di alto profilo sottolineano l’urgenza di attuare solide misure normative per prevenire e mitigare l’impatto di tali pratiche fraudolente.

Nel giugno 2022, Celsius Network, una piattaforma di prestito di criptovalute un tempo alle prime armi, ha interrotto tutti i trasferimenti a tempo indeterminato e successivamente ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11. La società aveva prestato 8 miliardi di dollari ai clienti e gestiva un patrimonio di quasi 12 miliardi di dollari. Una nota interna caratterizzava il loro modello di business come simile a uno schema Ponzi.

In un altro incidente degno di nota, FTX, l'ex secondo più grande scambio di criptovalute al mondo, ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel novembre 2022. È stato rivelato che gli asset dei clienti erano stati utilizzati per investimenti rischiosi, portando a un sostanziale deficit finanziario. 

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta combattendo attivamente gli schemi Ponzi, che comportano rischi significativi per gli investitori e il sistema finanziario.

La senatrice statunitense Elizabeth Warren ha espresso notevoli preoccupazioni riguardo alla mancanza di supervisione normativa del mercato delle criptovalute. Recentemente ha chiesto una supervisione più forte della SEC per salvaguardare gli investitori e garantire la stabilità finanziaria. Tuttavia, le osservazioni di Warren hanno acceso un dibattito controverso all'interno del settore delle criptovalute, con alcuni leader che hanno espresso apprensione per le potenziali implicazioni di una presenza più solida della SEC.

Il presidente della SEC Gary Gensler ha mostrato una crescente inclinazione verso la regolamentazione del mercato delle criptovalute, sostenendo la loro integrazione nel quadro normativo finanziario.

Allo stesso modo, il vice segretario al Tesoro Wally Adeyemo e altri hanno fatto eco alle preoccupazioni sulla necessità di normative robuste per frenare l’uso improprio delle criptovalute per scopi illeciti come l’evasione delle sanzioni e il finanziamento del terrorismo. 

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