Sanzioni alle aziende di Hong Kong e degli Emirati Arabi Uniti
Il Dipartimento del Tesoro ha affermato che lo schema ha utilizzato Holden International Trading Limited, con sede a Hong Kong, e Taube Precious HK Limited, per dirigere i pagamenti, e Red Coast Metals Trading DMCC, con sede negli Emirati Arabi Uniti per oscurare i pagamenti derivanti dalla vendita d'oro di origine russa.
Inoltre, il programma prevedeva che la società con sede a Hong Kong, VPower Finance Security, trasportasse oro di origine russa, ha aggiunto.
La Russia è il secondo produttore di oro al mondo dopo la Cina. Secondo la società di consulenza Metals Focus, nel 2023 ha prodotto 321,8 tonnellate, ovvero l’8,8% della produzione globale dalle miniere.
Mosca ha smesso di divulgare in dettaglio i suoi dati di esportazione e importazione poco dopo l’invasione totale dell’Ucraina nel 2022, ma parte delle sue forniture sono ancora visibili attraverso i dati dei paesi che acquistano prodotti russi.
Secondo il fornitore di dati Trade Data Monitor (TDM), Hong Kong è stato il più grande importatore di oro dalla Russia nel 2023. I dati non tengono traccia delle importazioni di oro degli Emirati Arabi Uniti dalla Russia.
