Nel tentativo di salvaguardare gli investitori in criptovalute, le autorità statunitensi hanno lanciato l'allarme su una tendenza preoccupante: i truffatori che si spacciano per funzionari governativi. Grazie ai dati corroboranti della Federal Trade Commission (FTC), la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) ha lanciato mercoledì un duro avvertimento in un avviso rivisto, sottolineando la natura sofisticata di queste truffe e il loro potenziale di devastare vittime ignare.

I dati della FTC mostrano notevoli aumenti nei pagamenti in contanti ai truffatori che impersonificano il governo: https://t.co/PL7SMga3gS#WEAAD#FedsFightFraud /1

– FTC (@FTC) 14 giugno 2024

I truffatori fingono di essere dipendenti pubblici. Potrebbero minacciarti e richiedere il pagamento immediato. Non lasciarti ingannare!#SlamTheScame riaggancia! Segnala la truffa su: https://t.co/BwciVeKD5y#FightThePhishpic.twitter.com/xS8P07oU45

— Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (@CISAgov), 7 marzo 2024

La crescente minaccia delle truffe di furto d'identità

Le truffe sulle criptovalute non sono una novità, ma la sfacciataggine e l'ingegnosità di queste ultime imitazioni hanno intensificato la minaccia. I truffatori stanno sfruttando le sembianze dell’autorità governativa per ingannare gli investitori, una tattica che si è rivelata efficace in modo allarmante. 

Secondo i dati della FTC, i consumatori hanno riferito di aver perso l’incredibile cifra di 76 milioni di dollari a causa di truffe di furto d’identità da parte del governo nel 2023, un aumento del 90% rispetto ai 40 milioni di dollari del 2022.

Riconosci gli impostori aziendali e governativi che vogliono i tuoi soldi: https://t.co/JwMp6rcJGN#FedsFightFraud#WEAAD2024 /5

– FTC (@FTC) 14 giugno 2024

Il modus operandi prevede in genere e-mail o telefonate fasulle da parte di individui che fingono di appartenere ad agenzie federali come l'IRS, la SEC o persino l'FBI. Questi imitatori mirano a estrarre informazioni sensibili o indurre le vittime a inviare criptovaluta a indirizzi fraudolenti.

Perché i truffatori si spacciano per CISA, e di cosa si tratta? Di Greg Collier I truffatori non si tirano mai indietro impersonando un ramo del governo. Più comunemente, si spacciano per l'IRS, la Social Security Administration o l'FBI. Ora, sembra che i truffatori si atteggino a un oscuro ufficio... pic.twitter.com/XJc7nZc4va

- Greg Collier (@gregcollier) 14 giugno 2024

Un esempio degno di nota riguardava una campagna di phishing in cui le e-mail imitavano la corrispondenza ufficiale di agenzie come la SEC. Le e-mail contenevano collegamenti a siti Web falsi che somigliavano molto a portali governativi legittimi. Le vittime sono state quindi indotte a fornire informazioni personali o a effettuare pagamenti con il pretesto di risolvere problemi fiscali o violazioni normative.

La CISA ha evidenziato la sofisticatezza di queste truffe, sottolineando che spesso utilizzano tattiche avanzate di ingegneria sociale. Secondo un rapporto, queste truffe non sono solo elaborate ma anche altamente personalizzate, il che le rende particolarmente difficili da individuare. Ad esempio, durante un attacco del 5 giugno 2024, e-mail di phishing sono state inviate agli abbonati di un'importante azienda di crittografia tramite un fornitore di mailing list compromesso, con conseguente accesso illegale ed esportazione di dettagli privati ​​di circa 1,9 milioni di utenti in poche ore da la loro banca dati.

Anche la SEC è stata proattiva nell'affrontare queste truffe. In un recente avviso per gli investitori, l'agenzia ha sottolineato le "perdite devastanti" subite dagli investitori al dettaglio a causa di questi schemi fraudolenti e ha sottolineato che la popolarità delle offerte iniziali di monete (ICO) e di altre risorse digitali ha reso lo spazio crittografico un focolaio di attività di truffa . Come evidenziato da Cointelegraph, la paura di perdere qualcosa (FOMO) è un fattore significativo che fa sì che molti investitori cadano preda di queste truffe.

Inoltre, le truffe legate all'imitazione si estendono oltre le e-mail. Le piattaforme di social media sono piene di profili falsi di note personalità e aziende crittografiche. Ad esempio, l’account @SECGov X della SEC è stato compromesso martedì 9 gennaio 2024 e da esso è stato twittato un post “non autorizzato”.

Chi sono gli obiettivi?

I truffatori prendono di mira prevalentemente gli anziani. Nel 2023, quasi la metà dei denuncianti aveva più di 60 anni, rappresentando il 58% delle perdite (quasi 770 milioni di dollari) a livello nazionale. Tragicamente, alcune vittime hanno dovuto affrontare una tale vergogna o difficoltà finanziarie da ricorrere al suicidio.

Attenzione alle truffe di phishing! Non abboccare: fai attenzione alle email e ai link sospetti. Verifica prima di fare clic. Consulta le nostre risorse sul phishing: Guida al phishing: fermare il ciclo di attacco nella prima fase https://t.co/kAS4cNFF3#InternetSafetyMonthpic.twitter.com/ViNWdyh5wo

— Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (@CISAgov), 7 giugno 2024

Per stare al sicuro, gli investitori dovrebbero adottare un approccio scettico nei confronti delle comunicazioni non richieste, verificare l’autenticità di qualsiasi contatto attraverso canali ufficiali, utilizzare password complesse ed evitare di fare clic su collegamenti o scaricare allegati da fonti sconosciute. Come dice il vecchio proverbio: “Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è”.

Il post Le autorità statunitensi mettono in guardia il pubblico in generale contro i truffatori di criptovalute che impersonano funzionari governativi è apparso per la prima volta su Coinfomania.