130.000 persone in Cina sono state truffate, ma 4,2 miliardi di dollari di denaro rubato sono andati al governo britannico?
Un MLM cinese ha truffato 130.000 persone Dopo aver convertito il denaro rubato in Bitcoin, è fuggito nel Regno Unito ed è stato catturato. Molto probabilmente i 4,2 miliardi di denaro rubato verranno confiscati dal governo britannico!
Dal 2014 al 2017, Qian Zhimin ha utilizzato gli pseudonimi "Huahua" e "Mr. Hua" per manipolare una società denominata "Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company" e ha pianificato attentamente una truffa sugli investimenti, che in seguito è stata ufficialmente definita: Tianjin "Blue Sky" Caso "Gerui" di assorbimento illegale di depositi pubblici! .
Secondo resoconti pubblici, l'importo coinvolto nel caso ha superato i 43 miliardi di yuan e le vittime sono state quasi 130.000.
Dopo l'incidente, più di una dozzina di persone sono state condannate, tra cui concussione, corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici e il crimine più comune: assorbimento illegale di depositi pubblici.
In qualità di capo dietro le quinte, il signor Hua avrebbe dovuto ricevere la guida di un esperto dopo l'incidente e organizzare e pianificare tre passaggi in anticipo:
1. Nel luglio 2017, prima che scoppiasse il caso di frode, il signor Hua ha scambiato la maggior parte del denaro rubato dagli investitori in Bitcoin su molte piattaforme di trading come Huobi. Il prezzo del Bitcoin a quel tempo era di circa 5.000 dollari ciascuno, rispetto a al prezzo odierno di 70.000 dollari, questo asset vale attualmente 4,2 miliardi di dollari;
2. Rivolgiti in anticipo a un'agenzia e acquista un passaporto del Myanmar a nome di NAN YIN;
3. Ho usato un altro nome, Zhang Yadi, e ho comprato un altro passaporto di St. Kitts.
Il suo primo passo dovrebbe essere quello di intrufolarsi in Myanmar dalla Cina. Nel 2017, un gran numero di trafficanti intermediari potrebbero fornire questo servizio. Allora perché non usi un passaporto cinese e scegli di entrare di nascosto? Naturalmente a quel tempo era già sotto controllo di frontiera e non poteva entrare o uscire normalmente dal confine cinese.
Il 16 settembre 2017, quando è entrata di nascosto in Myanmar, è entrata con successo in Laos con un passaporto del Myanmar chiamato Nan Yin. Poi all'aeroporto del Laos, ha preso un'altra identità, il passaporto di St. Kitts di Zhang Yadi e un portafoglio contenente laptop Lenovo. volato nel Regno Unito.
Perché funziona? Perché il passaporto di St. Kitts è un passaporto senza visto per più di 100 paesi in tutto il mondo e, cosa più importante, è senza visto per l'Unione Europea e il Regno Unito.
Il motivo per cui è venuto nel Regno Unito invece che negli Stati Uniti non è noto, ma deve essere correlato alla politica del governo statunitense di una più rigorosa supervisione delle criptovalute.