In una recente decisione, l'Alta Corte Federale di Abuja ha assolto i dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, dalle accuse di evasione fiscale inizialmente presentate dal Federal Inland Revenue Service (FIRS). Questo sviluppo porta sollievo alla piattaforma di scambio di criptovalute Binance.
Decisione della Corte e contesto
La decisione della corte è arrivata venerdì dopo che la FIRS ha presentato accuse modificate, ritirando le accuse di evasione fiscale contro Gambaryan e Anjarwalla, che si erano trasferiti in Kenya. Le accuse originali, depositate il 22 marzo 2024, accusavano Binance e Gambaryan di evasione fiscale.
Questo cambiamento è avvenuto in seguito alla nomina da parte di Binance di Ayodele Omotilewa come rappresentante nigeriano per gestire le operazioni locali.
La risposta di Binance
In una dichiarazione condivisa con The PUNCH, Binance ha espresso sollievo per le accuse ritirate. La piattaforma ha affermato: "Siamo sollevati che il Federal Inland Revenue Service (FIRS) abbia notificato e depositato accuse modificate oggi, con conseguente ritiro delle accuse fiscali contro Tigran Gambaryan. Ciò dimostra ulteriormente che Tigran non è un decisore presso Binance e non deve essere trattenuto affinché Binance risolva i problemi con il governo nigeriano. Attendiamo la sentenza della corte in merito, che sollevi completamente Tigran da questa questione".
Richiesta di ulteriori azioni
Binance ha inoltre sollecitato la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) ad adottare misure simili per consentire a Gambaryan di tornare a casa dalla sua famiglia, sottolineando il peggioramento delle sue condizioni di salute dopo 110 giorni di detenzione, durante i quali gli sono stati diagnosticati malaria e polmonite.
"Elogiamo il FIRS per la loro diligenza e professionalità durante tutto questo processo. Questa situazione dimostra inequivocabilmente l'impegno di Binance nel risolvere questo problema con il governo in modo trasparente e cooperativo. Affinché Tigran possa tornare a casa dalla sua famiglia, speriamo che la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC) adotti misure simili. Tigran è stato detenuto per 110 giorni e la sua salute fisica sta peggiorando, inclusa una recente diagnosi di malaria e polmonite. Binance si impegna a continuare a lavorare con il governo nigeriano per risolvere questo problema", ha aggiunto Binance.
Prossime udienze e problemi di salute
La prossima udienza del caso è programmata per il 19 giugno 2024, dove verrà esaminata la richiesta di un ordine per l'applicazione dei diritti fondamentali. Il 20 giugno, il processo EFCC dovrebbe continuare, con Gambaryan ancora detenuto nella prigione di Kuje.
Da quando Gambaryan è crollato in tribunale il 23 maggio a causa della malaria, le sue condizioni di salute sono peggiorate e ora ha la polmonite. Nonostante un ordine del giudice Emeka Nwite di portare immediatamente Gambaryan in ospedale, le autorità carcerarie hanno impiegato 11 giorni per effettuare un breve controllo.
Attenzione internazionale
La scorsa settimana, The PUNCH ha riferito che 16 membri del Congresso degli Stati Uniti, tra cui il presidente della Commissione per gli Affari Esteri, Michael McCaul, hanno scritto al Presidente Biden sottolineando che Gambaryan è un "cittadino statunitense ingiustamente detenuto da un governo straniero" e sollecitandolo a fare di più per ottenere il suo rilascio.
Contesto più ampio
Il governo federale aveva accusato Binance di manipolare i tassi di cambio (FX), portando a un maggiore controllo delle piattaforme di trading di criptovalute. Separatamente, l'EFCC sta perseguendo Binance e i suoi dirigenti con l'accusa di presunto riciclaggio di denaro e violazioni del cambio. Il 28 febbraio 2024, le autorità nigeriane hanno arrestato due dirigenti senior di Binance quando sono arrivati in Nigeria per un incontro in seguito al divieto del governo federale sui canali di criptovaluta, parte di una campagna più ampia contro la speculazione valutaria.
L'evolversi della situazione continua a mettere in luce la complessità del panorama giuridico per le operazioni in criptovaluta in Nigeria e gli sforzi degli organismi internazionali per affrontare queste sfide.