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Il governo degli Stati Uniti sequestra 5.254.133 dollari dai conti bancari di JPMorgan Chase, sostenendo che i fondi sono stati rubati in un sofisticato schema
Una denuncia presentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti afferma che i fondi sono stati rubati a un sindacato dei lavoratori del Massachusetts che è stato indotto con l'inganno a trasferire milioni di dollari direttamente ai truffatori.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, nel gennaio dello scorso anno il sindacato senza nome ha ricevuto un’e-mail che sembrava provenire dal gestore degli investimenti del sindacato. L'indirizzo e-mail sembrava corrispondere, con la corrispondenza che richiedeva al sindacato di trasferire 6,4 milioni di dollari su un conto bancario diverso.
Dopo che il sindacato ha ottemperato alla richiesta fraudolenta, i pubblici ministeri affermano che parte del denaro è stato reindirizzato agli scambi di criptovalute, 5,25 milioni di dollari sono stati trasferiti sui conti di JPMorgan Chase e 61.612 dollari sono stati inviati a un conto della Texas Bank and Trust che è stato anch'esso sequestrato.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che i truffatori hanno reclutato individui noti come money mule che hanno spostato rapidamente i fondi tra vari conti per nascondere la loro origine.
I pubblici ministeri stanno ora chiedendo la confisca permanente di tutti i fondi sequestrati sui conti bancari statunitensi.
