Binance Executives' Tax Charges in Nigeria Are Now Dropped

COINCU · 2024-06-14T20:03:11.000Z

Key Points: Nigeria's Federal Inland Revenue Service has dropped Binance executives' tax charges, naming Binance's local representative instead. Despite the dropped tax charges, both executives still face money laundering charges by Nigeria's Economic and Financial Crimes Commission. Binance and the executives deny all charges, with the company emphasizing Gambaryan's non-decision-making role. According to Reuters, the Federal Inland Revenue Service (FIRS) of Nigeria has dropped Binance executives' tax charges against Tigran Gambaryan and Nadeem Anjarwalla. Instead, the charges now target Binance's local representative, naming the company as the defendant. Tigran Gambaryan (left) and Nadeem Anjarwalla Nigeria Drops Binance Executives' Tax Charges Despite the Binance executives' tax charges being dropped, both executives remain implicated in a separate money laundering case brought by Nigeria's Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Gambaryan, Binance’s head of financial crimes and compliance, remains in custody despite health concerns, while Anjarwalla, the regional director for Africa, has left the country. Binance and the executives have consistently denied the tax evasion charges. The company highlighted that Gambaryan was "not a decision-maker" at Binance, suggesting that his continued detention was unnecessary for resolving the issues with the Nigerian government. A Binance spokesperson expressed hope that the court would soon discharge Gambaryan from all charges. Health Concerns Arise as Binance's Gambaryan Remains in Custody Gambaryan has been in custody since February, with his health reportedly deteriorating. After collapsing in court on May 23, he was suspected of having malaria. A court order was issued for his transfer to a hospital, yet he remains in custody. In light of his health issues, a group of former U.S. federal prosecutors and agents has urged the U.S. Department of State to assist in securing his release, criticizing the current efforts as insufficient. Nigeria has faced significant economic challenges, with cryptocurrency platforms often blamed for exacerbating currency woes. Binance has been under scrutiny as the naira, Nigeria's currency, hit record lows amidst chronic dollar shortages. Gambaryan and Anjarwalla were initially detained while negotiating regulatory issues on behalf of Binance. They were held without their passports following these discussions. DISCLAIMER: The information on this website is provided as general market commentary and does not constitute investment advice. We encourage you to do your own research before investing.

Punti chiave:
Il Servizio Federale delle Entrate della Nigeria ha ritirato le imposte sui dirigenti di Binance, nominando invece il rappresentante locale di Binance.
Nonostante la riduzione delle accuse fiscali, entrambi i dirigenti devono ancora affrontare accuse di riciclaggio di denaro da parte della Commissione per i crimini economici e finanziari della Nigeria.
Binance e i dirigenti negano tutte le accuse e la società sottolinea il ruolo non decisionale di Gambaryan.
Secondo Reuters, il Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria ha ritirato le accuse fiscali dei dirigenti di Binance contro Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. Invece, le accuse ora prendono di mira il rappresentante locale di Binance, nominando la società come imputata.
 Tigran Gambaryan (a sinistra) e Nadeem Anjarwalla Nigeria eliminano le tasse sui dirigenti di Binance
Nonostante le accuse fiscali a carico dei dirigenti di Binance siano state ritirate, entrambi i dirigenti rimangono implicati in un caso separato di riciclaggio di denaro portato avanti dalla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC). Gambaryan, responsabile dei crimini finanziari e della conformità di Binance, rimane in custodia nonostante le preoccupazioni per la salute, mentre Anjarwalla, direttore regionale per l'Africa, ha lasciato il paese.
Binance e i dirigenti hanno costantemente negato le accuse di evasione fiscale. La società ha sottolineato che Gambaryan "non era un decisore" in Binance, suggerendo che la sua detenzione continuata non era necessaria per risolvere i problemi con il governo nigeriano. Un portavoce di Binance ha espresso la speranza che il tribunale assolva presto Gambaryan da tutte le accuse.
Sorgono preoccupazioni per la salute mentre Gambaryan di Binance rimane in custodia
Gambaryan è in custodia da febbraio e, secondo quanto riferito, la sua salute sta peggiorando. Dopo essere crollato in tribunale il 23 maggio, era sospettato di avere la malaria. È stata emessa un'ordinanza del tribunale per il suo trasferimento in ospedale, ma rimane in custodia. Alla luce dei suoi problemi di salute, un gruppo di ex procuratori e agenti federali statunitensi ha esortato il Dipartimento di Stato americano ad aiutarlo a garantire il suo rilascio, criticando gli sforzi attuali come insufficienti.
La Nigeria ha dovuto affrontare sfide economiche significative, con le piattaforme di criptovaluta spesso accusate di esacerbare i problemi valutari. Binance è sotto esame poiché la naira, la valuta della Nigeria, ha toccato minimi storici in un contesto di cronica carenza di dollari. Gambaryan e Anjarwalla sono stati inizialmente arrestati mentre negoziavano questioni normative per conto di Binance. A seguito di queste discussioni sono stati trattenuti senza passaporto.
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Gli oneri fiscali per i dirigenti di Binance in Nigeria sono ora eliminati

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