Un giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti ha firmato un accordo da 4,5 miliardi di dollari tra Terraform Labs, Do Kwon e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
L'accordo vieta di fatto a Terraform Labs e Do Kwon di partecipare al settore delle criptovalute e richiede inoltre alle parti di pagare 4,5 miliardi di dollari in interessi pregiudizievoli, restituzione e sanzioni civili.
Il giudice statunitense firma l'accordo
L'accordo, approvato dal giudice della Corte distrettuale di New York Jed Rakoff, comporta sostanziali implicazioni legali. Richiede a Terraform e Do Kwon di pagare multe significative, escludendoli di fatto dal settore delle criptovalute. I termini della transazione includono il pagamento da parte di Terraform di quasi 3,6 miliardi di dollari di sboccatura, una sanzione civile di circa 420 milioni di dollari e 467 milioni di dollari di interessi pregiudizievoli. D'altra parte, Do Kwon ha accettato di pagare 110 milioni di dollari di sboccatura, una sanzione civile di 80 milioni di dollari e 14,3 milioni di dollari di interessi anticipati.
L’accordo arriva solo pochi mesi dopo che una giuria di New York ha ritenuto Do Kwon e Terraform Labs responsabili di frode dopo lo sbalorditivo collasso da 40 miliardi di dollari dell’ecosistema Terra. Il crollo ha avuto conseguenze senza precedenti per l’ecosistema crittografico, portando al collasso di diverse società, come l’hedge fund crittografico Three Arrows Capital e Genesis Global Capital. Ha anche contribuito al collasso di FTX. Parlando dell'accordo, il presidente della SEC Gary Gensler ha dichiarato:
“Questo caso conferma ciò che un tribunale dopo l’altro ha affermato: le realtà economiche di un prodotto – non le etichette, la propaganda o l’hype – determinano se si tratta di un titolo ai sensi delle leggi sui titoli. Le attività fraudolente di Terraform e Do Kwon hanno causato perdite devastanti per gli investitori, cancellando in alcuni casi i risparmi di una vita intera. La loro frode serve a ricordare che quando le aziende non rispettano la legge, gli investitori vengono danneggiati. Terraform e Kwon hanno contrastato i nostri sforzi di investigazione, combattendo per i mandati di comparizione investigativi fino alla Corte Suprema. Per fortuna, con questo accordo, le vittime della loro massiccia frode ora avranno un po’ di giustizia”.
Non è chiaro come verranno pagate le multe
La Securities and Exchange Commission aveva inizialmente proposto un accordo di 5,3 miliardi di dollari. Tuttavia, gli avvocati che rappresentano Terraform hanno ribattuto questa argomentazione e hanno detto al giudice che la società non dovrebbe essere multata per più di 1 milione di dollari in sanzioni civili. Entro il 6 giugno, gli avvocati di Terraform Labs e Do Kwon hanno accettato l’offerta di transazione modificata della SEC di 4,5 miliardi di dollari.
Terraform Labs è attualmente protetto dal fallimento secondo il Capitolo 11. Secondo la testimonianza del CEO Chris Amani, la società ha a disposizione circa 150 milioni di dollari di asset. Finora non è chiaro come Terraform pagherà la sanzione di 45 miliardi di dollari. D'altro canto, Do Kwon resta in carcere in Montenegro e finora ha scontato quattro mesi di carcere per aver utilizzato passaporti e documenti falsi nel tentativo di lasciare il Paese. I tribunali del Montenegro devono ora decidere sulle richieste di estradizione concorrenti provenienti dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti. Do Kwon deve affrontare accuse penali in entrambi i paesi.
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