• La FIRS della Nigeria ha ritirato le accuse di evasione fiscale contro i dirigenti di Binance, concentrando l'azione legale esclusivamente sulla società.

  • Binance sostiene che Gambaryan non abbia autorità decisionale, evidenziando le sfide della governance aziendale.

  • La salute di Gambaryan peggiora durante la detenzione, con una recente diagnosi di malaria e polmonite.

Le accuse di evasione fiscale contro i dirigenti di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla sono state ritirate dal Federal Inland Revenue Service (FIRS) della Nigeria. La FIRS ha rivisto il suo approccio legale, nominando solo Binance stessa, rappresentata a livello locale, nei procedimenti legali in corso.

Gambaryan e Anjarwalla sono stati arrestati all'inizio di quest'anno per accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale contro Binance. Nonostante sia stato nominato in un caso separato dall'EFCC, il Financial Institutions Revenue Service (FIRS) ha ritirato le accuse fiscali contro gli individui.

SOLO IN Nigeria elimina gli oneri fiscali contro i dirigenti di#Binancepic.twitter.com/iVEppbcK7E

– Global Rashid (@globalrashid007) 14 giugno 2024

Impatto su Binance e sui dirigenti

Binance è stata esplicita nell'affermare che Gambaryan, nel suo ruolo di responsabile della conformità alla criminalità finanziaria, non ha autorità decisionale che richiederebbe la sua rappresentanza in tribunale. 

Anjarwalla, che in precedenza supervisionava le operazioni di Binance in Africa, è sfuggito alla detenzione poco dopo la presentazione delle accuse iniziali.

La richiesta per l'applicazione dei diritti fondamentali verrà discussa nella prossima udienza del caso di riciclaggio di denaro, il 19 giugno. Il processo riprenderà il 20 giugno poiché Gambaryan è ancora detenuto nella prigione di Kuje.

Binance è in attesa delle azioni della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) per rilasciare Tigran, che è stato detenuto per 110 giorni a causa del deterioramento della salute fisica, inclusa una recente diagnosi di malaria e polmonite, per consentirgli di tornare a casa.

Inoltre, il 23 maggio Gambaryan è collassato in tribunale a causa della malaria, si legge nella dichiarazione del portavoce della famiglia. Da allora, “le condizioni sono peggiorate e Tigran ora ha la polmonite”.

Secondo il portavoce, l'amministratore delegato è stato portato in ospedale dai funzionari della prigione 11 giorni dopo che il giudice Emeka Nwite aveva emesso un ordine. La famiglia del dirigente non ha ancora ricevuto l'esito del rapido esame.

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