Autore: Beosin
È stato precedentemente riferito che alcuni problemi stanno emergendo sempre più nel perseguimento della libertà della criptovaluta da parte della Turchia. La cosa più criticata è il comportamento illegale di alcuni progetti di crittografia locali, che ha causato ingenti perdite agli investitori.
Il 30 maggio 2024, il ministro dell'Interno turco ha rivelato che le autorità hanno condotto un'operazione su larga scala contro un progetto di frode sulle criptovalute ad Ankara, 127 sospetti sono stati arrestati e un gran numero di beni e diverse armi da fuoco sono stati sequestrati.
Il progetto coinvolto si chiama Smart Trade Coin. Dal 2021, gli investitori turchi protestano e condannano le pratiche del progetto e si sospetta che il progetto sia un progetto fraudolento. Secondo gli avvocati delle vittime, circa 50.000 utenti sono stati ingannati dal progetto, con perdite superiori a 2 miliardi di dollari.
Cos'è lo Smart Trade Coin (STC)?
La moneta commerciale intelligente afferma di fornire software che si collega a più scambi di criptovaluta. Afferma di aiutare gli utenti a gestire più account di scambio di criptovaluta utilizzando un'unica app, consentendo loro di:
Utilizza tutti gli scambi attraverso un'unica interfaccia,
Configura un robot di trading automatizzato per eseguire trading automatizzato e guadagnare entrate arbitrando le differenze di prezzo tra gli scambi, come mostrato di seguito:
Smart Trade Coin (STC) è una truffa?
Nel 2023, Cem Dilmegani, analista capo di AI Multiple, ha condiviso un articolo di ricerca sul progetto sulla piattaforma Ai Multiple. L'articolo ha affermato più volte che è probabile che il progetto sia una truffa di criptovaluta. Anche molti utenti di seguito hanno affermato di esserlo defraudato. Un sacco di soldi.
Circa la metà dei revisori dell'app store ha definito l'app una truffa.
Molti utenti hanno riferito di aver perso il 95% dei propri risparmi, con utenti che hanno perso i propri risparmi e non sono stati in grado di verificare che i fondi non fossero stati prelevati dal team Smart Trade Coin (STC).
Dopo l'analisi on-chain di Beosin KYT, abbiamo identificato alcuni indirizzi utilizzati da soggetti sospettati di frode per salvare e trasferire fondi rubati.
Poiché il flusso e l'indirizzo dei fondi rubati non sono stati divulgati, abbiamo condotto un'analisi pertinente del riciclaggio di denaro e il monitoraggio dei fondi rubati sulla base del nome del progetto Smart Trade Coin e utilizzando Beosin KYT.
Dall'immagine possiamo vedere che il contratto del token STC distribuisce i fondi principali all'indirizzo 0xc12c attraverso l'indirizzo 0x5f45. Secondo il metodo di transazione esteso, possiamo vedere che questo indirizzo ha condotto un gran numero di transazioni di deflusso unidirezionali di ETH e che i fondi coinvolti sono enormi, il che è vicino all'importo della perdita stimata pubblicata e alle commissioni di transazione del gli indirizzi coinvolti nel deflusso di ETH provengono tutti dall'indirizzo 0xc12c, quindi abbiamo motivo di sospettare che questo indirizzo venga utilizzato come indirizzo in cui vengono distribuiti i fondi rubati.
La figura mostra solo una piccola parte del flusso di fondi Questo indirizzo coinvolge più di 20.000 transazioni di deflusso. Secondo questa piccola parte della visualizzazione della transazione, si può vedere che dopo il sospetto indirizzo fraudolento dei fondi distribuiti, alcuni fondi sono fluiti direttamente a vari scambi, mentre alcuni fondi sono passati attraverso trasferimenti, raccolte e dispersioni multistrato e infine sono confluiti nel scambio.
Dovrebbe essere istituito un quadro normativo locale corrispondente?
Il quotidiano Kocaeli ha riferito di decine di denunce penali presentate contro la piattaforma di trading di criptovalute. Nel 2021, 50 persone si sono radunate davanti al tribunale di Ankara per protestare contro Smart Trade Coin e il suo team.
L'avvocato delle vittime Yagiz Kaya ha affermato che la società ha defraudato più di 50.000 persone in Turchia. All’epoca, la società non ha intrapreso alcuna azione nonostante le numerose denunce e la perdita di fondi degli investitori stimata in 2 miliardi di dollari.
Inoltre, alcune vittime hanno affermato di essere state incoraggiate a contrarre prestiti e vendere le proprie case o automobili per ottenere un "profitto mensile del 36%".
Invece di realizzare enormi profitti, la maggior parte dei clienti si ritrova a mani vuote e pesantemente indebitata.
Cem Dilmegani, analista principale di AI Multiple, ha affermato che le affermazioni della società non sono realistiche. Il sito web ormai defunto affermava di "fornire un software che collega più scambi di criptovaluta" e "aiuta gli utenti a gestire più account di scambio di criptovaluta utilizzando un'unica applicazione".
Anche se l’azienda sviluppasse una tecnologia per generare rendimenti consistenti attraverso l’arbitraggio, non si venderebbe agli investitori al dettaglio. Raccoglie fondi e si impegna in massicci arbitraggi.
Infine, gli analisti hanno sottolineato che le pratiche commerciali opache dell'azienda, il marketing ingannevole e la mancanza di informazioni indicano che l'azienda è una truffa fin dall'inizio.
Questo incidente ha fatto capire a tutti i settori della società turca che perseguire semplicemente la libertà delle criptovalute non è sufficiente ed è necessario stabilire un quadro normativo corrispondente. Solo in un ambiente conforme e trasparente il settore delle criptovalute può essere veramente affidabile e adottato dal pubblico.
Pertanto, sul percorso normativo della criptovaluta della Turchia, il governo e l’industria devono cooperare tra loro per trovare un equilibrio tra la salvaguardia dei diritti e degli interessi degli investitori, la prevenzione dei rischi finanziari e la protezione dello sviluppo innovativo. Solo a condizione di aderire alle operazioni di conformità la criptovaluta può davvero diventare un potente strumento per promuovere la libertà economica, la copertura e l’aumento del valore.