L'Alta Corte dell'Orissa ha stabilito che le criptovalute non sono considerate denaro secondo la legge indiana.
Il giudice Sasikanta Mishra ha chiarito che il semplice commercio di criptovalute non è illegale.
La sentenza è arrivata in relazione ad un caso relativo ad un sospetto schema Ponzi.
Un’alta corte indiana ha stabilito che commerciare in criptovalute non è illegale. La sentenza è arrivata in relazione a un caso riguardante uno schema Ponzi crittografico.
Un sospetto schema Ponzi
La sentenza riguarda un caso che coinvolge due persone sospettate di gestire uno schema Ponzi. Lo schema ruotava attorno a una falsa criptovaluta soprannominata Yes World Token.
Prendendo di mira i privati, la truffa prometteva agli investitori rendimenti redditizi sugli investimenti. Come ogni schema Ponzi, gli utenti erano incentivati ad aggiungere più membri.
Verrebbero ricompensati con interessi o bonus proporzionali al numero di nuovi membri reclutati.
Con questo approccio di marketing multilivello (MLM), lo schema è riuscito a creare una vasta rete di utenti.
Il duo avrebbe creato dei trust wallet, che non devono essere confusi con i popolari portafogli di criptovaluta che portano lo stesso nome.
È interessante notare che gli imputati non sono stati accusati. Il giudice Mishra ha osservato che non c'erano prove di un trasferimento diretto di denaro dagli investitori agli accusati.
Invece, tutti i fondi sono rimasti nei portafogli degli investitori. Pertanto, non vi era alcuna prova di guadagno finanziario diretto o di incentivo disonesto.
La criptovaluta non è denaro
La domanda scottante era se queste attività fossero considerate illecite ai sensi del Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act indiano e dell’Odisha Protection of Interests of Depositors (OPID) Act.
Il giudice ha stabilito che "la criptovaluta non è denaro", aggiungendo che "l'investimento effettuato dal pubblico in generale in criptovaluta non può rientrare nella natura di deposito ai sensi della legge OPID".
Pertanto la sentenza concludeva:
Il semplice commercio di criptovaluta non può essere considerato illegale in alcun modo. Pertanto, non può essere considerato un reato ai sensi della legge OPID.
Secondo Mishra, il sistema operava su base “da persona a piattaforma”. Lui ha spiegato:
Si può solo affermare che l’imputato ha tentato di convincere il pubblico […] Considerando il metodo adottato “person to platform”, non si può affermare che l’imputato abbia truffato qualcuno, soprattutto in considerazione del fatto che qualsiasi somma investita da qualsiasi la persona rimane al sicuro nel suo portafoglio fiduciario.
La sentenza del giudice Mishar è in linea con l’attuale definizione indiana di criptovalute. Sebbene non esistano normative solide, la nazione considera le criptovalute come “risorse digitali virtuali”.
Le risorse digitali non possono essere utilizzate come moneta a corso legale all'interno della giurisdizione, ma sono soggette a obblighi fiscali come un'imposta TDS dell'1% e un'imposta sulle plusvalenze del 30%.
L'India sta attualmente lavorando per concedere licenze ai fornitori di servizi di criptovaluta.