Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un cittadino russo che lavora presso Polyus, il più grande produttore di oro statale russo, per essere coinvolto in un complesso schema di riciclaggio di criptovalute.

Il 12 gennaio il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un altro pacchetto di sanzioni contro 300 individui ed entità per “limitare la capacità” della base militare-industriale russa di “approfittare di determinati software e tecnologie informatiche statunitensi” mentre il Paese “completa la transizione”. ad una piena economia di guerra”.

Come notato dalla società di intelligence blockchain TRM Labs, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha anche preso di mira il cittadino russo Andrey Sudakov, che sembra essere un dipendente del produttore di oro statale russo Polyus designato dagli Stati Uniti, insieme al suo socio di Hong Kong Mu Xiaolu, per essere coinvolto in un "complesso schema di riciclaggio multistrato in base al quale i pagamenti derivanti dalla vendita di oro di origine russa venivano convertiti in valuta fiat e criptovalute tramite numerose società di facciata con sede negli Emirati Arabi Uniti e a Hong Kong".

Annuncio di VPower di un servizio basato su blockchain | Fonte: TRM Labs

Il comunicato stampa del Tesoro ha indicato che VPower Finance Security Hong Kong Limited, con sede a Hong Kong, era coinvolta nel trasporto dell'oro di origine russa. TRM Labs ha osservato che VPower offre anche servizi logistici basati su blockchain, consentendo ai clienti di "personalizzare la raccolta e la consegna di oggetti di valore tramite un'applicazione mobile". Non è ancora chiaro se i servizi di VPower correlati alle criptovalute fossero coinvolti nello schema menzionato dall'OFAC.

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TRM Labs ha evidenziato che gli schemi di riciclaggio osservati in questo caso sono coerenti con i modelli osservati dall'azienda, come i produttori di elettronica cinesi "utilizzati per lo sforzo bellico della Russia, comprese le aziende cinesi che spediscono parti in Russia, il coinvolgimento di intermediari cinesi, il coordinamento tra aziende di logistica russe e cinesi e i trader di criptovalute russi che facilitano i pagamenti alle aziende in Cina".

“Aumentando il rischio di sanzioni per le istituzioni finanziarie straniere e limitando l’accesso alle tecnologie critiche, gli Stati Uniti e i loro alleati intendono ridurre la capacità della Russia di sostenere la sua aggressione contro l’Ucraina”.

Laboratori TRM

Questa mossa prosegue una serie di sanzioni volte a limitare le capacità militari della Russia. All'inizio di maggio, l'OFAC ha sanzionato lo sviluppatore russo di veicoli aerei senza pilota (UAV), OKO Design Bureau, che avrebbe gestito un canale Telegram che sollecitava donazioni in criptovaluta, secondo la società di analisi forense blockchain Chainalysis.

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