Le autorità di Singapore hanno avviato ulteriori controlli sui family office e sugli hedge fund.
La mossa segue una serie di casi penali e sottolinea gli sforzi di Singapore per salvaguardare le persone.
Uno degli imputati coinvolti nel più grande caso di riciclaggio di denaro a Singapore era collegato a un family office.
Le autorità di Singapore hanno intensificato il controllo sui family office e sugli hedge fund nel tentativo di proteggere gli individui dai rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
Da marzo le autorità hanno inasprito le normative e i regimi di investimento, a seguito di una serie di procedimenti penali. Secondo un rapporto di Bloomberg, un accusato in un caso di riciclaggio di denaro da 3 miliardi di dollari di Singapore (2,2 miliardi di dollari) sarebbe stato collegato a un family office che ha ricevuto esenzioni fiscali.
Mentre le autorità lanciano nuove strategie per affrontare le sfide legate agli afflussi di ricchezza estera, Richard Crowley, professore assistente di contabilità presso la Singapore Management University, ha dichiarato:
"Avere più dati (e idealmente più vari) aiuta a rilevare potenzialmente attività indesiderate in anticipo, il che può aiutare a ridurre al minimo l'eventuale perdita di impatto economico o di reputazione che l'attività illegale potrebbe causare."
Il reporter cinese di criptovalute Colin Wu, tramite il suo account Wu Blockchain X, ha condiviso approfondimenti sul rigoroso controllo di Singapore sui family office, che ora richiede loro di "fornire informazioni aggiornate entro la fine di giugno". Citando l'annuncio ufficiale, Wu ha dichiarato: "Ciò è stato provocato dal più grande caso di riciclaggio di denaro nella storia di Singapore lo scorso anno".
Singapore ha intensificato il controllo sui family office, richiedendo loro di fornire informazioni aggiornate entro la fine di giugno. Ciò è stato innescato dal più grande caso di riciclaggio di denaro nella storia di Singapore lo scorso anno. Maggiori dettagli verranno rilasciati nei prossimi mesi. Ci sono…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 giugno 2024
Secondo quanto riferito, diversi family office di individui con un patrimonio netto elevato operano a Singapore. A marzo, le autorità di regolamentazione hanno annunciato la fine del regime di licenza per gli hedge fund con asset fino a 250 milioni di dollari entro il 1° agosto. Sebbene le autorità abbiano avviato l'indagine, ulteriori dettagli sono attesi nei prossimi mesi.
Il post Singapore tiene sotto controllo i family office e gli hedge fund è apparso per la prima volta su Coin Edition.