Gli Stati Uniti hanno avviato una denuncia di confisca per sequestrare USDT per un valore di quasi 200.000 dollari detenuti su Binance in relazione a una truffa relativa alla macellazione di maiali da 1,1 milioni di dollari.

I fondi in questione sono collegati a due truffe legate alla macellazione di maiali che hanno derubato una vittima anonima di oltre 1 milione di dollari. I documenti depositati presso la Corte distrettuale della Columbia dettagliano queste informazioni.

Secondo i documenti, si sospetta che l'USDT in questione provenga da "frode telematica, associazione a delinquere per frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro".

Le due truffe

I documenti descrivono come una vittima anonima sia caduta vittima di due truffe legate alla macellazione di maiali, con una conseguente perdita di circa 1,1 milioni di dollari tra gennaio 2021 e dicembre 2022.

Nella prima truffa, la vittima ha stretto una relazione sentimentale con una truffatrice, Eva Markus, tramite Facebook. Markus aveva anche una pagina LinkedIn. 

Secondo il documento, “Markus era un consulente tecnico di Boston, Massachusetts, che lavorava temporaneamente su un progetto minerario in Turchia. Markus e la VITTIMA hanno sviluppato una relazione romantica, comunicando al telefono e via e-mail” 

Markus ha ingannato la vittima anonima, portandola a credere che fosse proprietaria di una miniera di diamanti, la vittima è stata ingannata facendole credere che la miniera fosse esplosa e Markus avesse bisogno di fondi per assumere un avvocato per tornare in America. Ciò ha portato la vittima a trasferire oltre $ 400.000.

L'individuo non identificato ha avuto una seconda relazione romantica con qualcuno di nome Lisa Warren su Facebook. Warren si è identificata come un'investitrice di criptovalute e ha convinto la persona a investire $ 55.000 in Bitcoin (BTC). 

Alla fine, la vittima è stata convinta a vendere la propria casa e a investire il ricavato, per un totale di circa 600.000 dollari in criptovalute inviate. Dopo aver recuperato solo $ 15.000 e condotto alcune ricerche, la vittima si è resa conto di essere caduta in una truffa e ha denunciato l'incidente alla polizia.

Secondo la documentazione del tribunale, "In totale, [la vittima] ha inviato a Warren un valore di 587.197 dollari in criptovaluta, comprese le spese di transazione e di cambio." 

L'FBI ha rintracciato alcune delle transazioni crittografiche fraudolente su un conto Binance sotto il nome di Izuchukwu Henry Okolo, che ha convertito il BTC in 196.721 USDT. Binance ha congelato i fondi e ha allertato l’FBI, che li ha sequestrati.

"La proprietà dell'imputato è attualmente sotto custodia dell'FBI e sarà trasferita allo United States Marshals Service nel Distretto di Columbia", secondo il documento. 

Truffe romantiche e di macellazione di maiali

Lunedì, la FTC ha consigliato agli americani come gestire la situazione se qualcuno a cui sono romanticamente interessati online offre loro consigli sugli investimenti.

"Nessuno pensa che il proprio interesse amoroso online li trufferà, ma i truffatori sono bravi in ​​quello che fanno", ha osservato la FTC.

Le truffe romantiche, spesso definite truffe relative alla macellazione di maiali, coinvolgono i truffatori che fanno amicizia con le vittime sotto le spoglie del loro potenziale interesse amoroso. Alla fine, gli individui diventano vittime di investimenti ingannevoli in criptovaluta e gli autori del reato svaniscono senza lasciare traccia.

Le truffe dei macellai di maiali iniziano in genere quando i malintenzionati ottengono la fiducia di una vittima ignara e poi chiedono loro di fare grandi investimenti in schemi lucrosi. Dopo che la vittima ha trasferito i fondi, i truffatori scompaiono con il denaro.

Nithin Kamath, il fondatore di Zerodha, afferma che: “Come suggerisce il nome, una truffa sulla macellazione di maiali comporta l'ingrasso della vittima prima della macellazione. I truffatori guadagnano la fiducia degli utenti utilizzando profili falsi. Usano la finzione di amore e amicizia per guadagnare la fiducia degli utenti e poi indurli a inviare denaro per lavori e investimenti ad alto rendimento e rubare i soldi. Queste truffe sono globali e la loro portata è sconcertante”.