Coinspeaker: criminali in yuan digitali incassati: banda condannata per programma di riciclaggio di denaro

Una banda criminale cinese ha utilizzato l’anonimato delle transazioni che coinvolgono lo yuan digitale cinese, noto anche come e-CNY, per riciclare denaro. La Procura popolare del distretto di Yuecheng ha recentemente perseguito alcuni criminali informatici, portandoli a pene detentive.

Lo Yuan digitale, lanciato per rendere le transazioni finanziarie in Cina molto più convenienti, ha anche aperto nuove opportunità per la criminalità informatica. L’adozione ha creato un nuovo percorso per i criminali informatici per sfruttare e condurre atti dannosi, grazie all’anonimato che fornisce.

I membri della gang arrestati, Yuan, Zhang e Kou, sono riusciti a incassare più di 200.000 yuan a Shaoxing prendendo di mira i commercianti che accettavano pagamenti in e-CNY, allettandoli con la promessa di commissioni se avessero accettato di prelevare denaro dai loro portafogli digitali.

Il processo di intrighi potrebbe essere fatto risalire al 2023, quando Yuan, il capo della gang, si è imbattuto in un annuncio di lavoro part-time. Ha contattato il proprietario del lavoro, che gli ha poi offerto una commissione dello 0,8% se fosse riuscito a trovare un commerciante con RMB digitale (e-CNY). Yuan è riuscito a trovare un commerciante disposto a partecipare e a ricevere con successo la commissione.

Man mano che il capobanda cresceva nel suo lavoro, continuava ad adescare i commercianti con RMB digitali, coinvolgendoli in acquisti e conversazioni informali. Una volta che il commerciante accettava di cambiare il fondo in denaro fisico, prima convertiva una parte del suo fondo come deposito in valuta digitale e poi lo trasferiva al fornitore a monte, che poi forniva un fondo fraudolento.

Dopodiché, avrebbe inviato il codice di pagamento RMB digitale al fornitore. Una volta che il fondo illegale fosse entrato nel conto RMB digitale del venditore, avrebbero dedotto una commissione di gestione che andava dall'1% all'1,5% prima di prelevare la relativa quantità di denaro.

L'avidità alimenta l'espansione

Yuan divenne più avido nel business illecito e, per assicurarsi più fondi, reclutò la sua ragazza, Zang, e il suo amico Zou, offrendo loro una commissione di 50 yuan per ogni 10.000 yuan incassati. Ammise:

"Non mi aspettavo che i soldi arrivassero così in fretta. È ancora troppo lento perché io possa lavorare da solo."

Per evitare di essere catturati, la gang ha utilizzato app di chat crittografate per contattare i propri fornitori a monte; tuttavia, nel settembre 2023, Yuan e i membri della sua gang sono andati nelle strade di Shaoxing alla ricerca di commercianti che accettassero di ricevere RMB digitali. Pochi giorni dopo la loro pubblicità per i commercianti, gli agenti di sicurezza li hanno catturati dopo aver scoperto un insolito flusso di fondi all'interno della zona. Questa attività anomala ha portato all'arresto di Yuan e dei suoi amici criminali.

Yuan ha ammesso di essere colpevole e di aver restituito tutto il denaro rubato che aveva acquisito. La corte di Yuecheng ha condannato Yuan a un anno e quattro mesi di prigione, mentre Zhang e Kou hanno ricevuto sette mesi ciascuno. Tutti e tre hanno anche pagato multe per aver nascosto proventi illeciti.

I procuratori hanno ricordato ai commercianti di rimanere vigili sulle richieste di transazioni sospette e di proteggere i loro conti digitali RMB da abusi. Il pubblico è stato anche messo in guardia dal divulgare informazioni personali che potrebbero consentire crimini e-CNY.

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