La Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha avvertito il pubblico dell'aumento delle truffe romantiche che spesso coinvolgono le criptovalute.
In un avviso di lunedì, la FTC ha informato gli americani su come gestire la situazione se il loro interesse romantico online offre loro consigli sugli investimenti.
"Nessuno pensa che il proprio interesse amoroso online li trufferà, ma i truffatori sono bravi in quello che fanno", ha osservato la FTC.
Le truffe romantiche, spesso definite truffe relative alla macellazione di maiali, coinvolgono gli aggressori che fanno amicizia con le vittime sotto le spoglie del loro potenziale interesse amoroso. Alla fine, le vittime vengono indotte con l'inganno a effettuare investimenti fraudolenti in criptovaluta e i truffatori scompaiono.
Tali truffe sono diventate una norma nel settore delle criptovalute. Un recente studio dell’Università del Texas ha rivelato che oltre 75 miliardi di dollari sono andati persi a causa di questi programmi tra gennaio 2020 e febbraio 2024.
Pertanto, l'avviso, redatto da Colleen Tressler della Division of Consumer and Business Education, ha approfondito le tattiche investigative impiegate dai malintenzionati per eseguire queste truffe.
Secondo la FTC, gli aggressori "stabiliscono una connessione emotiva" per convincere le vittime a credere di essere "esperti di criptovaluta".
La commissione ha osservato che questi truffatori spesso promettono rendimenti elevati possibilmente privi di rischi. Tuttavia, ha aggiunto che tutti questi investimenti comportano rischi e che le garanzie sui profitti sono false.
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Inoltre, la FTC ha sottolineato che questi truffatori di solito effettuano un controllo dei precedenti delle vittime. Questo li aiuta a convincere la vittima e permette loro di "dire le cose giuste" per guadagnare la loro fiducia, "e prima che tu te ne accorga, il tuo nuovo amico sta parlando di soldi", ha aggiunto la FTC.
Il regolatore ha inoltre sconsigliato di trasferire fondi, siano essi fiat o criptovalute, se richiesto da tali soggetti, "se pensi che qualcuno che hai incontrato sui social media sia un truffatore, interrompi i contatti".
L'avviso invitava inoltre gli utenti a presentare una segnalazione alla FTC se colpiti da tale truffa.
Le truffe romantiche hanno fatto notizia in diverse occasioni.
Nel febbraio 2024, una donna di Filadelfia ha perso $ 450.000 in criptovaluta a causa di questi cattivi attori. I truffatori hanno stretto amicizia con la donna e hanno lanciato un'app fraudolenta per il trading di criptovalute, convincendola infine a prosciugare i suoi risparmi.
La crescente importanza di questi attacchi ha spinto all’intervento normativo da parte di enti come il Federal Bureau of Investigation (FBI) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Il 20 gennaio la CFTC ha accusato l'exchange di criptovalute Debiex di aver ingannato i propri clienti stabilendo relazioni amichevoli e "intime". Questi individui sono stati poi indotti ad aprire conti di trading con l’exchange.
Debiex avrebbe richiesto 2,3 milioni di dollari a cinque clienti.
Nel frattempo, prima di San Valentino del 2023, anche l’FBI aveva emesso un avvertimento sull’ondata di truffe romantiche.
Nell’aprile 2024, l’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn è riuscito a reprimere una truffa simile che aveva ingannato diverse persone negli Stati Uniti.
Per saperne di più: CFTC denuncia accuse di "truffa romantica" sull'exchange di criptovalute Debiex