Come evitare i rischi di ritiro nel circolo valutario:

1. Scegli piattaforme di trading OTC su larga scala, come Binance, Oyi, ecc. Queste piattaforme hanno una buona comunicazione con le autorità di regolamentazione e possono evitare meglio i rischi.

2. Preferisci le piattaforme OTC che supportano i prelievi T+1 o T+2 Anche se è necessario attendere un periodo di tempo per prelevare denaro, ciò può ridurre il rischio di riciclaggio di denaro. Ad esempio, prelievo Binance T+1, Huobi ha selezionato rigorosamente il trading (T+2).

3. Cerca di evitare transazioni OTC di stable coin come USDT e utilizza invece asset digitali tradizionali come BTC ed ETH.

4. Le transazioni OTC utilizzano carte bancarie speciali, separate dallo stipendio e da altri conti, rendendo più semplice la spiegazione del flusso di fondi.

5. Scegli una carta di una banca locale per evitare che il tuo conto in una grande banca nazionale venga facilmente congelato.

6. Fare attenzione alle transazioni frequenti. Più transazioni indirette effettuate dallo stesso utente nello stesso giorno possono destare sospetti.

7. Trova commercianti OTC affidabili con cui collaborare ed evita transazioni frequenti con commercianti sconosciuti.

8. Ridurre la frequenza dei prelievi di contanti e aumentare adeguatamente l'importo del singolo flusso di cassa.

9. Non trasferire su altre carte bancarie dopo l'OTC Puoi scegliere il prelievo di contanti presso ATM o il consumo online.

10. Prova a fare trading durante il normale orario di lavoro.

11. Dopo aver venduto USDT, non affrettarti a trasferirlo, tienilo nel tuo conto per un po'.

Una volta bloccato un account, è possibile intraprendere le seguenti azioni:

1. Comprendere il motivo del blocco, se si tratta del controllo del rischio bancario o della sicurezza pubblica e del blocco giudiziario.

2. Il congelamento del controllo dei rischi bancari può fornire il flusso delle transazioni e altre prove, mentre il congelamento della sicurezza pubblica richiede la cooperazione con le indagini della polizia.

3. Se si tratta di un blocco di pubblica sicurezza, osservare se diventa un blocco formale per 3 giorni, quindi contattare l'ufficiale di polizia responsabile.

4. Dopo aver verificato che non hai comportamenti illegali, puoi sbloccare il tuo account collaborando alle indagini.

In breve, devi essere cauto nelle transazioni OTC. Non preoccuparti troppo una volta che il tuo account è congelato. Devi sapere che le persone coinvolte in transazioni di asset digitali non violano la legge. Fai del tuo meglio per salvare ogni record di transazione, record di chat, record di trasferimento in catena, ecc. E collabora con noi se di tanto in tanto sorgono problemi!