Nell’agosto 2023 le principali banche di Singapore sono state testimoni di un caso di riciclaggio di denaro che ha attirato l’attenzione globale.
Attualmente, i banchieri vengono formati per migliorare il controllo dei potenziali clienti.
Secondo Bloomberg, le banche di Singapore colpite dal grave riciclaggio di denaro hanno annunciato un maggiore controllo sui loro facoltosi clienti. Banche leader come Citigroup Inc. e DBS Group Holdings Ltd. sono tra le banche che stanno lavorando per rafforzare la sicurezza dopo l'attacco del 2023.
In particolare, il caso di riciclaggio di denaro avvenuto nell’agosto 2023 ha coinvolto sedici istituti finanziari. L'incidente avvenuto attraverso il gioco d'azzardo online ha comportato una perdita significativa di 2,2 miliardi di dollari, per un valore di oltre 3 miliardi di SGD.
Inoltre, il governo di Singapore ha condotto numerose incursioni nei quartieri ricchi in seguito all'incidente in cui ha sequestrato numerose proprietà. Gli accusati coinvolgevano ricchi titolari di conti bancari cinesi, agenti immobiliari, commercianti di metalli e persino un importante club di golf. Il caso ha attirato l'attenzione mondiale a causa degli enormi fondi illeciti e dell'importanza dei clienti.
In che modo le banche di Singapore stanno rafforzando la sicurezza?
L'Autorità Monetaria di Singapore, nei suoi procedimenti, per migliorare la sicurezza ha condotto ispezioni in loco presso le banche coinvolte. Inoltre, ha anche annunciato che alcune delle banche che hanno avuto più rapporti con i criminali riceveranno sanzioni.
Le indagini sono ancora in corso da parte dell'autorità di regolamentazione nazionale. Un portavoce ha dichiarato che l’autorità di regolamentazione monitorerà le ulteriori azioni delle istituzioni. Si aspetta che attuino misure di sicurezza e controlli adeguati contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Inoltre, alcune banche hanno annunciato che stanno preparando i banchieri attraverso sessioni di formazione per identificare i clienti a rischio. Il suddetto aumento del controllo è diretto verso potenziali clienti facoltosi. Attraverso queste misure le banche sperano di evitare flussi di denaro illeciti.
Nel frattempo, il governo di Singapore ha arrestato 10 cittadini cinesi e ha condannato nove di loro al carcere. L'ultimo condannato attenderà la sentenza lunedì. Inoltre, secondo Bloomberg, 17 persone sono attualmente sotto inchiesta.
Recentemente, il numero complessivo dei crimini online ha mostrato un picco, come osservato dalla comunità. Le forze di polizia di Hong Kong hanno recentemente emesso un avvertimento per i picchi di banconote contraffatte nell'ambito dei crimini legati alle criptovalute nel 2024. Negli ultimi mesi diverse organizzazioni hanno segnalato violazioni della sicurezza nel settore delle criptovalute.
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