PANews, 10 giugno: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd. e altre banche coinvolte nel più grande scandalo di riciclaggio di denaro di Singapore stanno intensificando il controllo sui grandi clienti e potenziali clienti per evitare di essere esposti a flussi finanziari illeciti, ha riferito Bloomberg, citando persone che hanno familiarità con il materia. Anche i banchieri privati ​​di diverse istituzioni stanno ricevendo una formazione aggiuntiva per aiutarli a individuare le tattiche utilizzate dai criminali per nascondere il loro background e le fonti di finanziamento, hanno detto persone vicine alla questione.

Secondo notizie precedenti, nel più grande caso di riciclaggio di denaro di Singapore che coinvolge 3 miliardi di dollari di Singapore, uno degli imputati, Zhang Ruijin, si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 15 mesi. Finora, cinque persone sono state condannate in questo caso. L'importo del riciclaggio di denaro coinvolto nel caso Zhang Ruijin è di circa 36 milioni di yuan. È l'imputato più condannato e ha la condanna più lunga. Zhang Ruijin e altri nove coimputati sono stati arrestati nell'agosto dello scorso anno e finora cinque persone sono state condannate. Tra questi, Su Baolin è stato condannato a 14 mesi di prigione, Su Wenqiang e Wang Baosen sono stati condannati a 13 mesi ciascuno e Su Haijin è stato condannato a 14 mesi.