Odaily Planet Daily ha riferito che Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. e altre banche coinvolte nel più grande scandalo di riciclaggio di denaro di Singapore stanno intensificando il controllo dei loro clienti con patrimoni elevati e potenziali clienti per evitare afflussi finanziari illegali. Anche i banchieri privati ​​di diverse istituzioni stanno ricevendo una formazione aggiuntiva per aiutarli a individuare i trucchi utilizzati dai criminali per nascondere i loro trascorsi e le fonti di finanziamento. Le mosse sono volontarie e suggeriscono che le agenzie stanno cercando di colmare le lacune nella loro capacità di selezionare i clienti. L'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha recentemente completato le ispezioni in loco di una serie di banche coinvolte nel caso. Si prevede che le banche che fanno più affari con i criminali – attraverso conti di deposito, prestiti e altri servizi finanziari – dovranno affrontare multe e altre misure punitive da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria dopo la conclusione della revisione, hanno detto alcune persone a conoscenza della questione. In risposta alle domande di Bloomberg News, un portavoce dell'HKMA ha affermato che l'HKMA valuterà se gli istituti finanziari hanno implementato controlli adeguati e appropriati sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo e prenderà provvedimenti se i requisiti non vengono soddisfatti, come è avvenuto. in passato Anche in questo caso, il lavoro normativo è in corso. Dopo che il caso di riciclaggio di denaro è venuto alla luce nell’agosto 2023, il governo di Singapore ha istituito un comitato interministeriale per rivedere il proprio regime antiriciclaggio e rafforzare le difese di settori come istituti finanziari, agenzie immobiliari e commercianti di metalli preziosi. (The Edge Malaysia) Nell'agosto dello scorso anno, è stato riferito che Singapore aveva scoperto il più grande caso di riciclaggio di denaro degli ultimi anni e che 10 persone, tra cui Su Baolin, il fondatore di Xinbao Investment, erano state arrestate. I 10 stranieri arrestati in questo caso erano sospettati di falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro e altri crimini. Il valore totale delle proprietà coinvolte era di circa 1 miliardo di dollari di Singapore. Inizialmente era stato stabilito che tutte e 10 le persone erano originarie della provincia del Fujian, in Cina.