Perché KYC è così importante? 🤔
Know Your Customer (KYC) è una procedura legalmente obbligatoria in base alla quale si raccolgono dati identificativi e informazioni di contatto da clienti esistenti e potenziali. Il suo scopo principale è prevenire frodi, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e altre attività illecite e garantire la dovuta diligenza della clientela come parte degli sforzi di conformità in materia di antiriciclaggio/lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).