Martedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha incriminato Bill Guan, il direttore finanziario di Epoch Times.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Guan fosse coinvolto in un piano internazionale per riciclare circa 67 milioni di dollari di fondi illeciti utilizzando criptovaluta.
La truffa
Dal 2020 al maggio 2024, Bill Guan si è impegnato in un programma internazionale di riciclaggio di denaro su larga scala, collaborando con altri per riciclare circa 67 milioni di dollari di fondi illegali nei conti bancari della sua società di media e delle sue entità correlate, secondo il comunicato stampa ufficiale di DOJ.
Guan ha gestito il team “Make Money Online” (MMO) dell’azienda, operante da un ufficio estero, per facilitare il programma. Sotto la sua direzione, il team ha utilizzato la criptovaluta per acquistare decine di milioni di dollari in proventi illeciti, principalmente provenienti da indennità di disoccupazione ottenute in modo fraudolento e caricate su carte di debito prepagate.
Questi proventi del crimine venivano acquistati a tassi scontati da 70 a 80 centesimi per dollaro tramite una specifica piattaforma di criptovaluta e poi scambiati con risorse digitali. Le informazioni di identificazione personale rubate sono state utilizzate per aprire vari conti, inclusi conti di carte di debito prepagate, conti di criptovaluta e conti bancari, per trasferire fondi illeciti nei conti bancari della società di media.
Nel periodo in cui è iniziato il programma di riciclaggio di denaro, le entrate annuali della Media Company sono aumentate di circa il 410%, da circa 15 milioni di dollari a 62 milioni di dollari. Quando le banche hanno interrogato Guan sull'aumento delle transazioni, egli avrebbe mentito e avrebbe invece affermato che i fondi provenivano da donazioni.
Tuttavia, nel 2022, Guan scrisse a un ufficio del Congresso, affermando falsamente che le donazioni costituivano “una parte insignificante delle entrate complessive” della Media Company.
Potenziale pena di 80 anni
Il dirigente 61enne di Secaucus, nel New Jersey, deve ora affrontare l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che potrebbe comportare una pena detentiva massima di 20 anni e due capi d'accusa di frode bancaria, ciascuno dei quali comporta una potenziale condanna a 30 anni.
Commentando le accuse, il procuratore americano Damian Williams ha detto:
"Come affermato, Bill Guan, direttore finanziario di una società di giornali e media globale, ha cospirato con altri per avvantaggiare se stesso, la società di media e le sue affiliate riciclando decine di milioni di dollari in indennità di disoccupazione ottenute in modo fraudolento e altri proventi di reati". .
Le accuse odierne riflettono l’impegno costante di questo Ufficio nel far rispettare vigorosamente le leggi contro coloro che facilitano le frodi attraverso il riciclaggio di denaro e nel proteggere l’integrità del sistema finanziario statunitense”.
Il post Il DOJ accusa un dirigente di Epoch Times di aver riciclato 67 milioni di dollari utilizzando criptovaluta è apparso per la prima volta su CryptoPotato.