🚨🚨🚨La piastra per l'uccisione dei maiali froda 500 milioni di yuan, prendendo di mira i cinesi d'oltremare
👀👀👀Più di 40 vittime sono state derubate di 80 milioni di dollari
Due sospetti, Daren Li, sono stati arrestati all'aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta il 12 aprile. Nel frattempo, Zhang Yicheng, un cittadino cinese che vive a Temple City, in California, è stato arrestato a Los Angeles.
Li Daren ha vissuto in Cina, Emirati Arabi Uniti e Cambogia. I documenti mostrano che Zhang Yicheng e Li Daren dirigevano una complessa rete di riciclaggio di denaro in cui i team aprivano circa 74 società di comodo e relativi conti bancari. L'uccisione di maiali implica in genere che i truffatori instaurino false relazioni romantiche con le vittime su piattaforme di messaggistica e poi le convincano a fare investimenti fraudolenti.
Il denaro rubato alle vittime veniva depositato su questi conti e poi trasferito su due conti bancari presso la Deltec Bank alle Bahamas. Uno dei conti delle Bahamas è stato registrato da una società chiamata GTAL (Cambodia) Ltd., che ha sede a Sihanoukville, un noto centro di casinò per truffe.
I fondi sono stati infine scambiati con USDT, una criptovaluta ancorata al valore del dollaro USA, incluso un portafoglio Binance collegato a Li. Un altro portafoglio ha ricevuto circa 341 milioni di dollari in valuta virtuale nei tre anni a partire da aprile 2021.
Li e Zhang sono stati accusati ciascuno di sei capi d'imputazione sostanziali di riciclaggio di denaro internazionale. Se giudicati colpevoli, gli imputati potrebbero essere condannati fino a 20 anni di carcere per ogni capo di imputazione.
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