Hanno giocato sulle credenze religiose degli investitori in criptovalute e hanno creato una catena Ponzi da 1 miliardo di dollari
L'ufficio del procuratore generale degli Stati Uniti a New York ha intrapreso un'azione contro uno schema piramidale di criptovalute da 1 miliardo di dollari.
Due individui hanno frodato migliaia di investitori da tutto il mondo in circa quattro anni.
Il progetto è fallito, ne hanno creato uno nuovo
Il procuratore generale di New York ha intentato una causa contro Cynthia Petion e suo marito Eddy Petion.
Presumibilmente, i due hanno creato un progetto di mining di criptovalute sotto il nome di AWS Mining e hanno promesso agli investitori un rendimento del 200%. Il progetto è crollato nell'aprile 2019.
Quindi, è stato istituito un progetto chiamato NovaTech come piattaforma di trading di criptovaluta e forex. Gli investitori hanno depositato sulla piattaforma più di 1 miliardo di dollari in criptovalute tra agosto 2019 e 2023.
Tuttavia, sulla piattaforma sono state effettuate solo transazioni per un valore di 26 milioni di dollari.
Nasce la catena Ponzi
Il procuratore generale di New York ha affermato che entrambi i progetti erano in realtà uno schema piramidale. Dopo aver investito sulla piattaforma, gli utenti hanno guadagnato denaro da altri investitori che hanno portato sulla piattaforma.
Agli investitori di NovaTech è stato promesso che avrebbero guadagnato entrate dalle transazioni di criptovaluta. Invece sono stati pagati con il denaro di altri investitori.
Manipolando le origini etniche e le convinzioni religiose dei clienti, i truffatori hanno promesso loro "libertà finanziaria". I truffatori facevano pubblicità specificatamente agli investitori a basso reddito.
Nota: ho menzionato un progetto importante nel tweet appuntato. Ti consiglio vivamente di leggerlo.
