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108 ex procuratori federali e agenti statunitensi hanno scritto una lettera al Segretario di Stato Antony Blinken chiedendo assistenza per liberare il vicepresidente dell'intelligence e delle indagini globali dell'exchange di criptovalute Binance Tigran Gambaryan dalla custodia in Nigeria. 

Secondo loro, il governo degli Stati Uniti sta facendo “sforzi insufficienti” in questa materia e le conseguenze potrebbero essere “terribili”.

Gli ex funzionari hanno ricordato i servizi di Gambaryan come agente speciale dell'Agenzia delle entrate, che ha ricoperto per più di dieci anni.

Lo specialista ha condotto diverse importanti indagini nel campo della criminalità informatica, tra cui il caso di agenti corrotti accusati di aver rubato criptovaluta dal mercato della rete oscura Silk Road. Ha inoltre condotto indagini relative al riciclaggio di denaro sulla piattaforma BTC-e e all'hacking dell'exchange Bitcoin Mt. Gox. 

Secondo gli autori della lettera, il top manager di Binance è stato arrestato con false accuse e la sua posizione non implica una rappresentanza autorizzata della società a partecipare al processo.

In precedenza, i membri del Congresso degli Stati Uniti avevano anche invitato il presidente Joe Biden a intervenire negli atti dell'exchange di criptovalute Binance in Nigeria. 

Ricordiamo che le autorità nigeriane accusano Binance Holdings Limited, Gambaryan e il direttore dell'exchange dell'Africa occidentale e orientale Nadeem Anjarwalla di evasione fiscale. Separatamente, sono accusati di riciclaggio di almeno 21,6 miliardi di dollari e di svolgimento di attività finanziarie specializzate senza licenza. L'azienda e i vertici aziendali negano ogni addebito.

In precedenza, a Gambaryan era stata negata la libertà su cauzione, temendo che potesse fuggire. Anjarwalla è volato segretamente dalla Nigeria al Kenya alla fine di marzo. Tuttavia, le autorità lo hanno rintracciato lì e stanno preparando la sua estradizione.

L'exchange doveva fornire i dettagli di tutti gli utenti nigeriani e la loro cronologia delle transazioni. La piattaforma era inoltre tenuta a saldare eventuali passività fiscali in sospeso.

Binance rischia potenzialmente una multa di 10 miliardi di dollari.

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