Secondo le notizie di Deep Trend TechFlow, il procuratore generale dello Stato di New York ha citato in giudizio due società e i loro promotori, accusandoli di gestire uno schema piramidale di criptovaluta e di aver frodato gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari.
Uno dei piani di investimento nel mining di valuta virtuale chiamato AWS Mining è fallito nell'aprile 2019, promettendo un rendimento garantito del 200%.
La piattaforma di trading di criptovalute e forex NovaTech Investors ha depositato più di 1 miliardo di dollari in criptovalute su NovaTech da agosto 2019 ad aprile 2023, ma sulla piattaforma sono stati scambiati solo 26 milioni di dollari.