Il primo procedimento penale in Cina relativo all'emissione di criptovaluta ha attirato l'attenzione del pubblico con la condanna a 4 anni e 6 mesi di carcere per Yang Qichao, accusato di aver emesso criptovalute false e di aver causato la perdita dell'investitore Luo 50.000 USD. Il caso solleva interrogativi sulla legalità delle operazioni di criptovaluta in Cina, sulla responsabilità degli emittenti e sui limiti degli investimenti nel volatile mercato degli asset digitali.
Sviluppo del caso
Il caso è iniziato nel maggio 2022 quando Yang Qichao, uno studente universitario, ha emesso una criptovaluta chiamata BFF su BinanceChain. Dopo che Luo, un investitore professionista, ha investito 50.000 USDT in BFF, Yang Qichao ha ritirato una grande quantità di liquidità di BFF, facendo crollare il valore della moneta e causando danni a Luo. Luo ha accusato Yang Qichao di frode e Yang Qichao è stato arrestato nel novembre 2022.
Il caso è stato esaminato in primo grado il 20 febbraio 2024 e il tribunale popolare della zona di sviluppo industriale ad alta tecnologia di Nanyang ha ritenuto Yang Qichao colpevole di frode, condannandolo a 4 anni e 6 mesi di prigione e una multa di 30.000 Yuan. Tuttavia, l’udienza della corte d’appello tenutasi il 20 maggio 2024 è stata testimone di accesi dibattiti sulla legalità del caso.
Controversie legali e lezioni sui rischi nel mercato delle criptovalute
L'accusa ha accusato Yang Qichao di aver creato una moneta BFF falsa a scopo di frode e ha anche affermato che Yang Qichao ha attirato Luo a investire in BFF aggiungendo artificialmente liquidità, quindi ha ritirato rapidamente il capitale, causando danni a Luo.
Tuttavia, la difesa sostiene che la BFF emessa da Yang Qichao è una moneta valida, ha un indirizzo contrattuale univoco e può essere scambiata normalmente. L'avvocato difensore ha inoltre sottolineato che Luo, un investitore professionista, deve aver compreso chiaramente i rischi delle operazioni in criptovaluta e aver investito volontariamente in BFF.
Il processo ha visto accese discussioni tra le parti, incentrate su alcuni punti chiave. Innanzitutto, la legalità delle criptovalute in Cina non è attualmente chiara. La politica legale non ha riconosciuto la legalità delle criptovalute, rendendo difficile la risoluzione delle cause legali relative alle risorse digitali. L'avvocato difensore ha sostenuto che questo caso è stato portato in tribunale come procedimento penale a causa della violazione della legge durante il prelievo di liquidità attraverso l'emissione di criptovaluta.
In secondo luogo, anche la responsabilità degli emittenti di criptovalute è una questione controversa. La normativa attuale non è chiara circa la responsabilità dell'emittente, soprattutto quando non vi è alcuna frode evidente. Il caso solleva la questione se i prelievi di liquidità e le perdite derivanti dalla speculazione valutaria costituiscano una frode.
In terzo luogo, anche in questo caso vengono fissati i limiti degli investimenti in criptovaluta. L'avvocato difensore ha sostenuto che Luo era un giocatore di alto livello e doveva aver compreso chiaramente la natura del gioco e i rischi del trading di criptovalute, e che la piattaforma consente di aggiungere o prelevare liquidità in qualsiasi momento e il comportamento dell'imputato non ha violato le norme regole della piattaforma.
Esperti finanziari e avvocati hanno espresso opinioni contrastanti sul caso. Alcuni esperti ritengono che l'improvviso ritiro di liquidità da parte di Yang Qichao e la perdita di Luo potrebbero essere considerati una frode, mentre altri ritengono che Luo dovrebbe essere l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento.
Nuovo precedente per il futuro della criptovaluta in Cina
Il caso Yang Qichao potrebbe avere un enorme impatto sull’attività delle criptovalute in Cina. Questo caso potrebbe spingere il governo cinese a emanare norme legali più chiare sulle criptovalute, tutelando i diritti sia degli investitori che degli emittenti.
Inoltre, questo caso può anche aumentare la consapevolezza sui rischi legati all’investimento in criptovaluta, aiutando gli investitori a comprendere meglio il mercato e a prendere decisioni di investimento informate. Inoltre, non si può escludere che il governo cinese possa rafforzare la supervisione delle attività legate alle criptovalute per prevenire le frodi e proteggere la sicurezza finanziaria.
Il caso Yang Qichao non è il primo caso legato alla criptovaluta in Cina. Nel 2021, la Corte Suprema del Popolo ha emesso la "Linea guida n. 199", che ha confermato che l'utilizzo di Bitcoin per i pagamenti viola le norme statali sulla supervisione finanziaria.
Tuttavia, il caso Yang Qichao è la dimostrazione più chiara delle sfide legali e dei potenziali rischi del mercato delle criptovalute. Nel contesto di questo nuovo mercato in continua crescita, sarà necessaria la promulgazione di norme giuridiche chiare e trasparenti per tutelare gli interessi degli investitori e sviluppare il mercato in modo sostenibile.