Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan e il suo collega sono stati arrestati nel febbraio 2024.
Il governo nigeriano li accusa di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale.
Negli ultimi mesi, la Nigeria e gli Stati Uniti hanno contestato l'arresto del dirigente di Binance e cittadino statunitense, Tigran Gambaryan. Questa battaglia in corso riguardo al procedimento giudiziario di Gambaryan ha attirato l’attenzione del mercato. Mohammed Idris, ministro dell’Informazione, ha rilasciato mercoledì una dichiarazione in difesa della posizione della Nigeria sul caso. Ha affermato che l’accusa è conforme alle regole e alle procedure del paese.
Inoltre, il ministro ha aggiunto che Binance avrà l'opportunità di difendere il suo caso il 20 giugno. Tigran Gambaryan è attualmente detenuto in una prigione di massima sicurezza ad Ahuja, in Nigeria, nel centro correzionale di Kuje. Gambaryan e il suo collega sono stati arrestati con l'accusa di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
La storia dietro l’accusa del dirigente di Binance
Il dirigente di Binance Tigran Gambaryan (cittadino statunitense) e il suo collega Nadeem Anjarwalla nel febbraio 2024. Le accuse presentate contro di loro riguardavano due azioni legali, da parte del Federal Inland Revenue Service e della Economic and Financial Crimes Commission.
In particolare, il Revenue Service li ha accusati di evasione fiscale mentre la Crimes Commission ha intentato una causa per riciclaggio di denaro. Inoltre, il collega di Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, è sfuggito alla custodia ed è fuggito in Kenya utilizzando un passaporto falso nel marzo 2024. Anjarwalla è un membro della Kenya Blockchain Association.
In seguito, il 4 giugno sedici politici statunitensi hanno scritto una lettera al presidente Joe Biden invitandoli ad agire. Hanno chiesto al presidente e all’inviato presidenziale per gli affari degli ostaggi di garantire un’azione immediata e di temere per la vita di Gambaryan.
Inoltre, hanno affermato che il governo nigeriano tiene in ostaggio il dirigente di Binance per “crimini infondati”. La recente dichiarazione del ministro dell’Informazione della Nigeria è stata una risposta alle accuse dei politici statunitensi.
Il ministro ha dichiarato che il governo sta processando Gambaryan secondo i procedimenti legali in ogni fase. Inoltre, ha affermato che i pubblici ministeri dispongono di prove sufficienti contro la piattaforma di scambio e Tigran Gambaryan. Tuttavia, Binance ha negato le accuse affermando che Gambaryan non aveva alcun potere decisionale.
Nel frattempo, recentemente l'ex CEO di Binance Changpeng Zhao, è stato condannato a quattro mesi di carcere presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Seattle.
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