Juan Tacuri, un importante sostenitore del ingannevole progetto di criptovaluta Forcount, si è dichiarato colpevole con l'accusa di aver cospirato per condurre frodi telematiche. L’ammissione di colpevolezza di Tacuri solleva il velo sul complesso schema Ponzi a livello mondiale che ha frodato milioni di vittime, un gran numero delle quali provenienti da popolazioni di lingua spagnola negli Stati Uniti.

Lo schema Ponzi della criptovaluta Forcount/Weltsys

Quando Forcount è stata fondata nel 2017, veniva pubblicizzata come un'attività di mining e trading di criptovalute, offrendo profitti sbalorditivi agli investitori che acquistavano i suoi prodotti legati alle criptovalute. Tacuri e altri esperti di marketing hanno affermato che le presunte attività di trading e mining di criptovalute della società avrebbero quadruplicato il denaro degli investitori in soli sei mesi, facendo false promesse di guadagni giornalieri.

Oggi @SDNYLIVE JUAN TACURI, un promotore senior dello schema Ponzi di criptovaluta noto come Forcount (in seguito Weltsys), si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica davanti al giudice Analisa Torres.  Il programma Forcount era rivolto principalmente alle popolazioni di lingua spagnola pic.twitter.com/fhnlEa98w7

– Inner City Press (@innercitypress) 5 giugno 2024

In effetti, Forcount era una tradizionale truffa Ponzi che utilizzava il denaro raccolto da nuove vittime per pagare i rendimenti agli investitori precedenti. Non aveva vere e proprie attività di criptovaluta. Secondo il procuratore americano Damian Williams, Tacuri ha preso milioni di dollari dalle vittime - soldi che non potevano permettersi di perdere - e li ha spesi generosamente in beni immobili e merci opulente.

Il ruolo di Tacuri come Lead Promoter

Tacuri è stato determinante nell’attirare le vittime nell’operazione fraudolenta con l’inganno e la campagna pubblicitaria come uno dei sostenitori più attivi di Forcount. Per suscitare interesse e dare l'impressione di legittimità, organizzò opulente esposizioni negli Stati Uniti ostentando la sua fortuna illecita e vestendosi con abiti alla moda. Tacuri si è rivolto specificamente alle popolazioni di lingua spagnola, evidenziando concetti di “libertà finanziaria” per convincerle a fare investimenti.

Le vittime che hanno investito contanti, criptovalute o pagato assegni e vaglia agli organizzatori del sistema, come Tacuri, sono state in grado di monitorare i loro "profitti" accumulati sui portali web. Tuttavia, quando sono aumentate le lamentele relative a scuse, ritardi e costi nascosti, la maggioranza alla fine ha perso la capacità di ritirare i pagamenti. Forcount ha iniziato a commercializzare un nuovo token crittografico chiamato "Mindexcoin" che Tacuri aveva fraudolentemente promesso che sarebbe stato ampiamente accettato e apprezzato, ma in realtà era inutile poiché la truffa aveva finito i soldi delle nuove reclute.

Forcount ha smesso completamente di effettuare pagamenti entro il 2021 quando lo schema Ponzi è fallito. Dopo aver investito i risparmi di una vita nel perseguimento dell'illusione della criptovaluta, molte vittime si sono trovate in una devastazione finanziaria quando Tacuri e altri operatori di marketing sono scomparsi dalla scena.

La punizione di Tacuri e l’avvertimento agli investitori

Tacuri si è dichiarato colpevole dell'accusa di associazione a delinquere per frode telematica e, a causa del suo ruolo importante nella truffa Ponzi da 8,4 milioni di dollari, potrebbe trascorrere fino a 20 anni in prigione. Ha rinunciato alla proprietà immobiliare acquistata con i guadagni illeciti Ponzi e a circa 4 milioni di dollari in contanti delle vittime come parte del suo patteggiamento.

Il procuratore americano Williams ha emesso un avvertimento, affermando che il suo ufficio non avrebbe mollato Tacuri e altri schemi Ponzi, in particolare quando prendono di mira, in media, individui che lavorano duro e che si trovano in gravi difficoltà finanziarie. L’accusa rende molto evidente che le persone che ingannano gli investitori in criptovaluta dovranno affrontare dure sanzioni e che le autorità terranno d’occhio queste truffe.

I meccanismi di uno schema Crypto Ponzi

Il caso Forcount è un ottimo esempio delle dinamiche tradizionali dello schema Ponzi modificate per la frenesia delle criptovalute e l’era digitale. Gli schemi Ponzi sono essenzialmente di natura molto semplice: prendono denaro da nuove vittime e lo usano per pagare guadagni immaginari agli investitori originali, ai quali vengono promessi rendimenti di investimento costantemente elevati.

Una percentuale del denaro che continua ad arrivare dai promotori che continuano ad attirare nuovi investitori e a trarre profitto nel processo, viene investita nella creazione dell’apparenza di un’azienda di successo. Tuttavia, poiché non esiste un vero prodotto sottostante o una fonte di reddito, il piano alla fine esaurisce i soldi man mano che i ritiri dei partecipanti diventano più comuni, il reclutamento rallenta e i nuovi investimenti si esauriscono.

Foto: azione antifrode

Gli schemi Ponzi attirano gli investitori che sperano di ottenere grandi profitti da queste nuove classi di asset digitali sfruttando l’eccitazione e l’avidità intorno alle criptovalute, agli NFT e alla DeFi. Spesso inventano token, monete o criptovalute completamente nuovi per fungere da veicoli di investimento e influenzare i valori attraverso campagne di marketing ben pianificate.

Queste truffe nascondono la mancanza di attività reali spacciando intricati piani di trading di criptovalute, operazioni di mining o protocolli DeFi come redditizie macchine per fare soldi. Forniscono incentivi per i sistemi di marketing multilivello, pagando i referrer per far crescere rapidamente la piramide di cassa in entrata.

Queste truffe nascondono la mancanza di monitoraggio o audit effettivi da parte dei fondatori evidenziando la decentralizzazione, l'anonimato e la trasparenza della blockchain come principali caratteristiche di vendita per tentare ulteriormente le potenziali vittime. Inoltre, oscurano i flussi finanziari utilizzando bicchieri crittografici avanzati, mixer e tattiche di riciclaggio di denaro. Questo è il motivo per cui il recupero e il tracciamento dei beni sono difficili.

L’idea è la stessa indipendentemente dalla terminologia e dalla tecnologia utilizzata: raccogliere fondi commercializzando un’opportunità di investimento fittizia, ridistribuire temporaneamente parte dei proventi per indurre i partecipanti a credere che stanno realizzando un profitto e drenare i fondi rimanenti per guadagno personale fino al tutto va in pezzi.

Gli schemi Crypto Ponzi continuano a rappresentare un grave rischio per gli investitori nonostante i maggiori sforzi di applicazione a causa della confluenza del settore tra eccitazione, avidità, natura non regolamentata e anonimato.

Un aumento preoccupante delle frodi sulle criptovalute Ponzi 

Le frodi Ponzi, piramidali e altre frodi sugli investimenti in criptovalute sono cresciute astronomicamente in numero. La società di analisi blockchain TRM Labs afferma che solo nel 2022 sono stati sottratti almeno 7,8 miliardi di dollari a causa di queste truffe. Prima di andare in bancarotta, la startup australiana di criptovaluta Blockchain Global ha rubato 58 milioni di dollari a oltre 17.000 investitori.

I proprietari indiani di GainBitcoin sono stati implicati in uno dei più grandi schemi Ponzi di criptovalute, dopo aver frodato persone a livello nazionale per circa 12,8 miliardi di dollari in un certo numero di anni. Prima del collasso, HyperVerse, una grande truffa piramidale con sedi in Australia e Hong Kong, ha ingannato gli investitori di tutto il mondo per quasi 1,9 miliardi di dollari.

Inoltre, Airbit Club, una truffa Ponzi che prendeva di mira la popolazione latina, è stata scoperta dalle autorità statunitensi nel 2022 come una truffa da oltre 100 milioni di dollari ed è stata chiusa come una delle più grandi.

Questi sono solo alcuni degli incidenti più noti venuti alla luce; a causa dell’anonimato delle criptovalute e del desiderio degli investitori ordinari di arricchirsi, innumerevoli piccoli schemi Ponzi continuano a funzionare e falliscono regolarmente senza essere scoperti.

Anche se gli schemi Ponzi alla fine falliscono, il danno che provocano è grave: devastazione finanziaria, sfiducia nelle criptovalute e perdita di fiducia nella veridicità delle risorse digitali. La notorietà crolla, come Forcount è un avvertimento per il grande pubblico quando si tratta di utilizzare la tecnologia blockchain.

L’espansione futura delle criptovalute e della DeFi richiederà il mantenimento dell’integrità e la tutela degli utenti attraverso comportamenti eccellenti. La redditività e l’innovazione non possono andare a scapito del proseguimento dei programmi di distruzione della vita. La via da seguire richiede l’integrazione dell’etica nell’economia digitale emergente delle criptovalute, con attori non etici come Tacuri ritenuti responsabili.

Il post Il sogno delle criptovalute si è trasformato in un incubo: l'impatto devastante dello schema Ponzi di Forcount su migliaia di investitori è apparso per la prima volta su Metaverse Post.