Il primo procedimento penale relativo all'emissione di valuta virtuale ha suscitato polemiche: il ritiro di liquidità e le perdite causate dalla speculazione valutaria costituiscono una frode?
Yang Qichao, uno studente universitario "post-2000", ha emesso una valuta virtuale chiamata BFF su una catena pubblica estera. È stato incarcerato per aver ritirato liquidità. L'ufficio del procuratore lo ha accusato di aver emesso monete virtuali false. Dopo che altri sono stati indotti in errore a ricaricare monete da 50.000 USDT, Yang Qichao ha rapidamente "ritirato il capitale", facendo perdere ad altri monete da 50.000 USDT. Il suo comportamento ha costituito un crimine di frode. Il 20 febbraio 2024, il Tribunale popolare della zona di sviluppo industriale ad alta tecnologia di Nanyang, nella provincia di Henan, ha ritenuto Yang Qichao colpevole di frode in primo grado e lo ha condannato a 4 anni e 6 mesi di prigione e a una multa di 30.000 yuan.
Il 20 maggio 2024, il secondo grado del caso si è tenuto presso la Corte popolare intermedia di Nanyang. Resta inteso che nel secondo processo, l'avvocato difensore di Yang Qichao ha comunque difeso la sua innocenza.
La difesa ritiene che la valuta virtuale emessa dall'imputato Yang Qichao in questo caso abbia un indirizzo contrattuale unico e non manomissibile e non esista la cosiddetta "valuta contraffatta". L'imputato e il giornalista sono entrambi giocatori senior nella valuta circolo e sono impegnati da molto tempo in attività di trading di valuta virtuale. Avere una chiara comprensione dei rischi della speculazione sulle valute virtuali. Inoltre, la piattaforma consente di aggiungere o prelevare liquidità in qualsiasi momento e il comportamento dell’imputato non viola le regole della piattaforma. Le monete BFF detenute dalla vittima hanno aumentato il loro valore a causa della maggiore liquidità dopo l'incidente. Se la transazione può riscattare più monete USDT rispetto a prima, la vittima non subirà alcuna perdita.
Secondo gli avvocati competenti, date le circostanze in cui le politiche legali del mio paese non hanno ancora riconosciuto la legalità delle valute virtuali e che "è necessario sostenere le perdite derivanti dall'investimento in valute virtuali", questo caso è stato portato in tribunale come procedimento penale a causa della ritiro di liquidità attraverso l'emissione di valute virtuali Questo è ancora un procedimento penale in Cina.
Il caso è stato esaminato in seconda istanza presso la Corte popolare intermedia di Nanyang
Casi di frode causati dal “ritiro di liquidità”
Yang Qichao, nato nel 2000, si stava laureando in un'università di Zhejiang prima dell'incidente. Come hobby, si è dedicato alle valute virtuali mentre era al college.
All'inizio di maggio 2022, ha prestato attenzione a un'organizzazione autonoma della comunità DAO chiamata Blockchain Future Force (nome inglese: Blockchain Future Force, indicato come BFF), che ha condotto la pubblicità iniziale e il riscaldamento per l'emissione di token virtuali decentralizzati. La data di uscita è annunciata come il 2 maggio dello stesso anno.
Alle 16:41:46 di quel giorno (ora di Pechino), per curiosità, Yang Qichao ha creato una valuta virtuale digitale "Blockchain Future Force" (BFF in breve) su Binance Chain con lo stesso nome inglese di Blockchain Future. Alle 16:57:25, Yang Qichao ha aggiunto 300.000 BSC-USD e 630.000 BFF di liquidità alla valuta virtuale da lui emessa.
Nel commercio decentralizzato di valuta virtuale, i "pool di liquidità" sono un fattore chiave. Innanzitutto, il fornitore di liquidità (utente) deve depositare la "coppia di token" (la coppia di token in questo caso è costituita dalle valute virtuali BFF e BSC-USD) nel contratto intelligente per creare un pool di liquidità e utilizzare il market maker automatico (AMM ) per creare un pool di liquidità. ) Imposta il rapporto di coppia di token secondo una funzione matematica. Lo scambio dei due token modifica il rapporto di coppia di token, modificando così il rapporto e gli investitori trovano spazio per l'arbitraggio.
Nello stesso momento in cui Yang Qichao ha aggiunto liquidità, Luo ha speso 50.000 BSC-USD per scambiare 85.316,72 monete BFF. Solo 24 secondi dopo, Yang Qichao ha ritirato la liquidità in monete BFF e ha ottenuto 353488.115 BSC-USD e 508069.878 monete BFF. L'operazione di prelievo di liquidità ha causato un deprezzamento significativo delle monete BFF nel pool di liquidità. Luo ha utilizzato 81.043 monete BFF per riscattare solo 21,6 BSC-USD.
Nell'atto d'accusa questo ritiro di liquidità viene chiamato "ritiro". Secondo molti attori nel circolo valutario, il ritiro della liquidità è un metodo di arbitraggio comune nelle transazioni in valuta virtuale. Quando non c'è molta liquidità, può portare a grandi fluttuazioni nel prezzo di cambio della valuta virtuale e guadagnare profitti dieci volte o centinaia. di volte. Di conseguenza, la valuta virtuale detenuta dal perdente potrebbe svalutarsi in modo significativo. Pertanto, sarebbe considerato "scortese" da parte dell'emittente ritirarlo entro un breve periodo di tempo dopo aver aggiunto liquidità. Yang Qichao ha detto: "Ho appena ripreso i punti in cui mio fratello maggiore mi ha tagliato. Sono stato tagliato molte volte".
Tuttavia, quando la valuta virtuale viene emessa su una catena pubblica, non esistono regole o restrizioni su "se può essere ritirata" o "quanto tempo ci vuole per ritirarla". La scelta degli investitori di uscire in perdita o di attendere l’ingresso di nuova liquidità per poi scambiare dopo l’apprezzamento dipende dal giudizio e dalla scelta personali.
Ciò che Luo scelse fu di trovare il suo avversario per recuperare le sue perdite.
L’emissione e lo scambio di valute virtuali sono anonimi e di solito è difficile trovare una controparte. Per coincidenza, Luo ha trovato Yang Qichao tramite un comune amico di WeChat mentre rintracciava la fonte. Luo ha chiesto a Yang Qichao di risarcire le sue perdite, ma gli è stato rifiutato.
Il 3 maggio 2022, Luo ha segnalato il caso al ramo di pubblica sicurezza della zona di sviluppo industriale ad alta tecnologia dell'ufficio di pubblica sicurezza di Nanyang, affermando di essere stato derubato di oltre 300.000 yuan (convertiti in monete da 50.000 USDT) per aver investito in beni virtuali. valute. Ben presto, la polizia aprì un procedimento penale per sospetta frode e arrestò Yang Qichao nel novembre dello stesso anno a Hangzhou, Zhejiang.
Regole della piattaforma Pancakeswap, la liquidità può essere rimossa in qualsiasi momento.
La polemica sugli “inganni” e sui “grandi” speculatori
Il reato di frode si riferisce all'atto di utilizzare metodi ingannevoli per frodare una quantità relativamente elevata di proprietà pubblica o privata a scopo di possesso illegale. Durante il processo, l'accusa e la difesa avevano opinioni molto diverse sul fatto se le monete virtuali emesse da Yang Qichao fossero vere o false e se Luo fosse caduto in un malinteso.
La procura popolare della zona di sviluppo industriale ad alta tecnologia di Nanyang ha affermato che l'imputato Yang Qichao ha creato una moneta BFF falsa con lo stesso nome e lo stesso materiale promozionale di emissione della valuta virtuale emessa in futuro e ha ricaricato 300.000 monete USDT come esca per indurre la vittima Luo per ricaricare Dopo aver ritirato 50.000 monete USDT, Yang Qichao ha ritirato contemporaneamente il suo capitale, insieme ai 300.000 USDT che aveva ricaricato, per un totale di oltre 350.000 USDT, frodando Luo di 330.000 yuan.
Secondo l'avvocato difensore, innanzitutto, sebbene la valuta virtuale emessa da Yang Qichao abbia lo stesso nome del nome inglese di Dongdong Future, non si può dire che sia una valuta BFF falsa, perché la valuta BFF emessa da Yang Qichao ha un indirizzo contrattuale unico e non alterabile e può essere scambiato normalmente. Ci sono molte monete con lo stesso nome sulla piattaforma di valuta virtuale. In questo caso, prima che Yang Qichao emettesse monete BFF, le entità rilevanti avevano già emesso più monete BFF con lo stesso nome. Infatti, Qudong Future non emette monete BFF, ma monete BFFT e BFFA.
"Quando acquisti valuta virtuale, devi prima controllare l'indirizzo del contratto. L'indirizzo del contratto è simile all'indirizzo di un sito web. È una chiave composta da una stringa di lettere e numeri. È unica e non può essere manomessa. È anche la elemento fondamentale per identificare le diverse valute virtuali." Un esperto finanziario blockchain anonimo ha affermato: "Con lo sviluppo odierno della valuta virtuale, la soglia di emissione è estremamente bassa. Chiunque può emettere monete in qualsiasi momento, perché i codici sono open source e chiunque può copiare il codice, come copiare Bitcoin. Esistono molte monete virtuali e le monete virtuali popolari, le altcoin e le monete imitate con lo stesso nome sono molto comuni popolare ed è stata emessa sulla piattaforma. Sono state create migliaia di valute virtuali che prendono il nome da vari animali e la speculazione valutaria è diventata comune.
Luo è caduto in un malinteso quando ha ricaricato 50.000 monete USDT per scambiarle con monete BFF?
Secondo l'avvocato difensore, Luo è un giocatore esperto e dovrebbe avere una chiara comprensione della natura del gioco e dei rischi delle transazioni in valuta virtuale. Ha dichiarato nella trascrizione: "Generalmente, quando vengono emesse nuove monete, lo farà chi le acquista per primo essere seguito da altri." Se lo compri, la tua valuta aumenterà di valore. "Lo svantaggio è che non esiste alcuna supervisione e chiunque può emettere valuta virtuale sulla piattaforma, il che comporta rischi di investimento."
I registri delle transazioni mostrano che Luo ha acquistato la moneta BFF nello stesso momento in cui Yang Qichao ha aggiunto liquidità. "Ciò non può essere ottenuto tramite un'operazione manuale, ma viene eseguito automaticamente tramite uno script, senza coinvolgere processi di verifica e identificazione umana", ha affermato l'avvocato difensore.
Tuttavia, Luo ha negato di aver scritto in anticipo una sceneggiatura per l'acquisto automatico.
Secondo i materiali del caso, quando Luo ha denunciato il caso, ha affermato di averlo acquistato tramite la piattaforma di scambio di valuta virtuale PancakeSwap sul suo telefono cellulare nel parcheggio di un supermercato nella zona high-tech di Nanyang. il prezzo della valuta aumenterà e c'è molto spazio per l'apprezzamento dopo la vendita." Il parere legale emesso dall'avvocato di Luo affermava che Luo operava su un computer.
Una persona di alto livello nel circolo valutario, che non voleva essere nominata, ha analizzato che la valuta virtuale può essere scambiata solo dopo che l'emittente ha aggiunto liquidità. Per acquistare valuta virtuale manualmente, è necessario passare attraverso il processo di connessione del portafoglio, inserendo il nome di la valuta, l'importo del cambio e la scelta della valuta da utilizzare. Il cambio, l'inserimento dell'indirizzo del contratto, ecc. richiedono almeno cinque o sei passaggi, che non possono essere completati in un secondo.
Secondo le persone nel circolo valutario, esiste un gameplay nel circolo valutario chiamato "Chongtu Dog". Il "cane locale" si riferisce principalmente agli investimenti in valute virtuali che di solito non hanno pubblicità formale o documenti bianchi su catene pubbliche decentralizzate. Coloro che si precipitano per primi possono ottenere rendimenti dieci o cento volte superiori, ma se si ritirano troppo tardi, perderanno denaro. Possono verificarsi grandi perdite a causa della mancanza di liquidità. In effetti, esiste un tipo di persone chiamate "cecchini valutari" che scrivono script di programmi in anticipo, acquistano prima monete virtuali appena emesse e poi si ritirano rapidamente quando il valore aumenta. Questo tipo di persona è anche chiamata "tirare i capelli", che "è come tagliare i porri".
Le persone sopra menzionate nel circolo valutario hanno controllato i registri delle operazioni di Luo e hanno scoperto che molte delle sue transazioni sono state acquistate e vendute in periodi di tempo estremamente brevi, come 6 secondi, 9 secondi, 12 secondi e 18 secondi tutto tenuto per 6 secondi. Vendilo e guadagna un enorme profitto. "Questa operazione è estremamente professionale ed è al livello di un maestro nel circolo valutario."
Valuta virtuale BFFA emessa in futuro
Mancata tutela delle valute virtuali e responsabilità penale
Durante il processo, un altro argomento di controversia era se la valuta virtuale perduta fosse un bene che dovesse essere protetto dal diritto penale.
Già al momento dell’archiviazione del caso, l’agenzia di pubblica sicurezza aveva informato Luo che, a causa delle disposizioni proibitive della legge nazionale, non esisteva alcuna istituzione nazionale in grado di valutare il valore della valuta USDT coinvolta nel caso. Il tribunale di primo grado ha inoltre affermato che, poiché attualmente in Cina non è possibile effettuare valutazioni dei prezzi delle valute virtuali come Tether, non è possibile determinare l'importo concreto di questo tipo di reato di frode.
La perdita di Luo è stata di 50.000 monete USDT. Il nome cinese dell'USDT è "Tether", che è una valuta virtuale ancorata al dollaro USA. In circostanze normali può essere scambiata con il dollaro USA su base 1:1. Tuttavia, poiché USDT non può essere utilizzato direttamente su Binance Chain, il cross-chain bridge USDT può essere utilizzato solo per scambiarlo con la valuta comune BSC-USD su Binance Chain, quindi BSC-USD può essere utilizzato per scambiarlo con altre valute virtuali sulla catena. Dopo molteplici scambi e conversioni tra BSC-USD e USDT, USDT e dollari USA, e dollari USA e RMB, il pubblico ministero ha accusato Yang Qichao di aver frodato Luo per 330.000 RMB.
Il tribunale di primo grado ha affermato che “secondo le politiche pertinenti del mio paese, questa valuta virtuale non ha attributi monetari, ma nella vita reale, in base alla sua stabilità, può essere scambiata su molte piattaforme commerciali internazionali e porta benefici economici Gli attributi sono innegabili." , quindi ha accettato di convertire le monete da 50.000 USDT coinvolte nel caso in valore RMB come fattore di condanna.
L'avvocato difensore ritiene che, secondo le leggi e i regolamenti attuali del mio paese, le attività di investimento in valuta virtuale non siano protette dalla legge. Entrambe le parti sono attività finanziarie illegali e gli investitori non dovrebbero essere protetti dalla legge anche se subiscono perdite. La decisione del tribunale di primo grado era “sostegno mascherato per operazioni di rimborso tra valuta virtuale e valuta legale”, il che andava contro le leggi e i regolamenti nazionali.
Già il 3 dicembre 2013, la Banca Popolare Cinese, il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology e le tre commissioni di regolamentazione del settore bancario, dei titoli e delle assicurazioni cinesi hanno emesso l'"Avviso sulla prevenzione dei rischi legati al Bitcoin", chiarendo che "Bitcoin non non hanno lo stesso status giuridico della valuta, non possono e non devono essere utilizzati come valuta per la circolazione nel mercato." Il 4 settembre 2017, sette ministeri e commissioni, tra cui la Banca popolare cinese, hanno emesso l'"Annuncio sulla prevenzione dei rischi di finanziamento dell'emissione di token", chiarendo che "il finanziamento dell'emissione di token è essenzialmente un atto di finanziamento pubblico illegale senza approvazione" e "per conto di Esistono molteplici rischi nell’emissione, nel finanziamento e nel commercio di valuta, inclusi rischi di falsi asset, rischi di fallimento aziendale, rischi di speculazione sugli investimenti, ecc. Gli investitori devono assumersi i propri rischi di investimento.
Il 15 settembre 2021, dieci dipartimenti, tra cui la Banca Popolare Cinese, la Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo, hanno emesso l'"Avviso sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale", chiarendo che "qualsiasi persona giuridica , organizzazioni prive di personalità giuridica e persone fisiche che investono in valuta virtuale e affini. Se i derivati violano l'ordine pubblico e le buone consuetudini, le relative azioni legali civili non saranno valide e le perdite risultanti saranno a carico degli stessi se sospettati di perturbare l'ordine finanziario e mettono in pericolo la sicurezza finanziaria, saranno indagati e trattati dai dipartimenti competenti in conformità con la legge”.
Inoltre, nel "Caso guida n. 199" emesso dalla Corte Suprema del Popolo il 27 dicembre 2022, la Corte Suprema del Popolo ha confermato che in questo caso "il lodo arbitrale ha stabilito che il convenuto dovrebbe risarcire l'equivalente in dollari statunitensi di Bitcoin, e quindi convertire i dollari americani Si tratta di una forma mascherata di sostegno alle transazioni di pagamento tra Bitcoin e moneta legale, che viola le norme statali sulla supervisione finanziaria delle valute virtuali e va contro gli interessi sociali e pubblici. Il Tribunale popolare dovrebbe pronunciarsi per revocare il lodo arbitrale ."
Si è scoperto che una causa civile pubblicata sul sito ufficiale della Corte intermedia di Henan Nanyang menzionava anche che "la valuta digitale USDT coinvolta in questo caso è una valuta virtuale simile a Bitcoin. Secondo gli avvisi e gli annunci emessi dalla Banca popolare cinese e altri dipartimenti, la moneta virtuale La moneta non è emessa da un'autorità monetaria, non ha attributi monetari quali legalità e carattere obbligatorio, non è moneta nel vero senso della parola, non ha lo stesso status giuridico della moneta, non può e non deve essere utilizzato come valuta per la circolazione nel mercato, e gli investimenti dei cittadini e il commercio di valute virtuali non sono protetti dalla legge.
Argomenti controversi correlati hanno causato dibattito anche nella comunità accademica. Il 16 maggio 2024, il "People's Court Daily" ha pubblicato un articolo teorico "Un'analisi della" teoria della proprietà criminale "della valuta virtuale". L'autore dell'articolo, Ye Zhusheng, professore associato presso la Facoltà di diritto della Cina meridionale University of Technology, ritiene che "l'identificazione della valuta virtuale come proprietà di diritto penale, viola il principio dell'unità della legge e dell'ordine". Il motivo è: "le leggi civili e le politiche finanziarie del mio Paese non proteggono le attività legate alla valuta virtuale e non incoraggiano né reprimono le attività legate alla valuta virtuale. Tuttavia, nel diritto civile, le attività legate alla valuta virtuale sono generalmente considerate azioni legali civili non valide che violano l'ordine pubblico e le buone consuetudini. Se il diritto penale La protezione della valuta virtuale come proprietà garantisce solo la sicurezza delle transazioni in valuta virtuale e promuove indirettamente attività come le transazioni in valuta virtuale, il che è contrario agli obiettivi del diritto civile e finanziario. politica."
Inoltre, l'avvocato difensore ha sottolineato che i registri delle transazioni mostrano che in 7 minuti Luo ha riscattato 21,6 monete BSC-USD e ha "allenato il fondo" delle monete BFF emesse da Yang Qichao tre volte in 7 minuti, quindi ha riferito a Luo l'agenzia di pubblica sicurezza che era stato truffato. Al momento del processo, le monete BFF emesse dall'imputato si erano apprezzate in modo significativo a causa della maggiore liquidità nel portafoglio di Luo con l'ultimo numero 3A22 che conteneva ancora 72381.7198 monete BFF, che potevano essere scambiate con 64065.7134 monete USDT "indipendentemente dal fatto che la valuta virtuale sia proprietà, solo in termini di aumento dell'importo di USDT, la famiglia Luo non ha subito alcuna perdita."
La sentenza di primo grado affermava: "Per quanto riguarda se la vittima abbia acquistato e venduto la moneta BFF in un periodo successivo, se la moneta abbia ancora valore secondo le regole di transazione della piattaforma di scommesse torta e quanto valga, non non pregiudichi il completamento del reato di frode di Yang Qichao." Nel processo di primo grado, il giudice ha affermato che è chiaramente richiesto che Luo non possa effettuare vendite prima che la sentenza abbia effetto.
Durante il secondo processo, l’avvocato difensore ha affermato: “L’essenza di questo caso è un comportamento di investimento in valute virtuali, non un atto criminale. Similmente al commercio di azioni, investire in valute virtuali è un processo in cui il prezzo delle valute virtuali aumenta con la quantità di liquidità. Che sia bassa o meno dipende dai tempi di acquisto e vendita. Sembra che durante l'intero processo di investimento in monete BFF, Luo non abbia perso denaro, ma abbia guadagnato denaro secondo la logica di questo caso. Il punto di partenza è una perdita commerciale Se la vittima può ovviamente restituire più monete virtuali, come può essere definita una frode?
Ci sono rischi nella speculazione valutaria, quindi sii cauto quando entri nel mercato!
Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo è solo di riferimento e non costituisce alcun consiglio di investimento! Conduci sempre le tue ricerche e consulta un professionista prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria.
Pianificazione e produzione
Fonte: Il Libro
Organizzato da: 9iMxxx |. Pubblicato da: NFT Gamer
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