Gli Stati Uniti hanno aggiunto mixer di criptovalute di terze parti all'elenco SDN, sostenendo di essere utilizzati da Lazarus Group per il riciclaggio di denaro.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al servizio di mixaggio di criptovalute Sinbad, sostenendo che il servizio di mixaggio è un canale di riciclaggio di denaro per i famigerati hacker nordcoreani Lazarus Group.

Secondo le forze dell'ordine, Sinbad è stato utilizzato per riciclare beni crittografici per milioni di dollari rubati in hack di alto profilo.

Il metodo preferito da Lazarus Group per riciclare i fondi di criptovaluta rubati è Sinbad

In un comunicato stampa del 29 novembre 2023, l'OFAC ha affermato che Sinbad era la piattaforma di mixaggio di valute "preferita" del gruppo Lazarus della Corea del Nord, sanzionato nel settembre 2019, sostenendo che il servizio di mixaggio di criptovalute aiutava a gestire le transazioni del gruppo di hacker da varie fonti Proventi illegali dal furto di criptovaluta.

Secondo l'agenzia governativa, Sinbad ha riciclato la maggior parte delle risorse crittografiche rubate nell'hacking Horizon Bridge di Atomic Wallet, Axie Infinity e Harmony.

Con l'inserimento di Sinbad nell'ultimo elenco Specially Designated Nationals (SDN) dell'OFAC, le autorità hanno anche sequestrato il sito web della piattaforma di mixaggio delle monete.

Visitando questo sito web è presente il seguente avviso:

"Il sito web è stato sequestrato come parte di un'azione coordinata delle forze dell'ordine da parte dell'FBI, del Financial Intelligence and Investigations Office (FIOD) e del National Bureau of Investigation che hanno preso di mira il servizio di mixaggio di criptovalute Sinbad.io."

Inoltre, il rapporto afferma che i criminali informatici utilizzano mixer per offuscare le transazioni relative al traffico di droga, materiale pedopornografico ed evasione delle sanzioni.

3 mixer di criptovaluta ora sanzionati negli Stati Uniti

Nel frattempo, l'ultimo sviluppo segna il terzo mixer di criptovaluta approvato dall'OFAC. L'agenzia aveva precedentemente intrapreso un'azione contro Blender e Tornado Cash, inserendo Roman Semenov, uno dei cofondatori di quest'ultimo, nell'elenco SDN.

Si dice che Semenov rimanga in libertà, ma Roman Storm, un altro co-fondatore di Tornado Cash, si è dichiarato non colpevole delle accuse di riciclaggio di denaro e di violazioni delle sanzioni a settembre dopo essere stato arrestato e successivamente rilasciato su cauzione.

L'approvazione di Tornado Cash da parte dell'OFAC è stata accolta con la reazione negativa della comunità cripto, che credeva che il governo stesse agendo oltre i suoi poteri. Tuttavia, il mixer di criptovaluta basato su Ethereum ha perso una causa contro l'agenzia che cercava di respingere le accuse.

Blender, invece, sarebbe stato ribattezzato Sinbad. Il vice ministro delle Finanze Wally Adeyemo ha detto delle ultime sanzioni:

"I servizi di miscelazione di monete che consentono a criminali come il Gruppo Lazarus di riciclare beni rubati dovranno affrontare gravi conseguenze. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e i suoi partner governativi statunitensi sono pronti a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per impedire ai mixer di valuta virtuale come Sinbad di svolgere attività illecite. Fornire comodità. . Mentre incoraggiamo l'innovazione responsabile nell'ecosistema delle risorse digitali, non esiteremo ad agire contro gli attori illegali."#美国 >#Lazarus